金石亚药:第五届董事会第二次会议决议公告

【摘要】证券代码：300434证券简称：金石亚药公告编号：2023-042四川金石亚洲医药股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况四川...

证券代码：300434    证券简称：金石亚药  公告编号：2023-042
        四川金石亚洲医药股份有限公司

      第五届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、  董事会会议召开情况

  四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次
会议于 2023 年 12 月 28 日上午 9：30 以通讯表决方式召开。本次董事会会议通
知已于 2023 年 12 月 25 日以电子邮件或网络方式发出。会议应出席董事 11 名，
实际出席董事 11 名。本次会议由董事长马益平先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。

  二、  董事会会议审议情况

  经研究讨论，会议达成如下决议：

  1、 审议通过《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》

  表决结果为：赞成票：10票；反对票： 0 票；弃权票：0票，表决通过。关联董事盛晓霞女士对本议案进行回避表决。

  具体内容详见公司于2023年12月29日在巨潮资讯网披露的《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》。

  独立董事发表了独立董事专门会议审核意见。独立董事认为：本次关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，且未损害公司及中小股东的合法权益，因此，我们同意本次关联交易事项。

  特此公告。

三、备查文件
1、《第五届董事会第二次会议决议》；
2、《2023年第一次独立董事专门会议审核意见》。

                                    四川金石亚洲医药股份有限公司
                                                      董  事会
                                                2023 年 12 月 28 日