金石亚药:第五届监事会第二次会议决议公告

【摘要】证券代码：300434证券简称：金石亚药公告编号：2023-043四川金石亚洲医药股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况...

 证券代码：300434        证券简称：金石亚药        公告编号：2023-043
            四川金石亚洲医药股份有限公司

            第五届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次
会议于 2023 年 12 月 28 日上午以通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 12
月 25 日以电子邮件或网络方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事3 人。本次会议由监事会主席汪进先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  经研究讨论，会议达成如下决议：

  1、审议通过《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》

  经审核，监事会认为：本次关联交易遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形；董事会审议该关联交易事项时，关联董事已回避表决，相关决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。

  《关于与关联方共同对外投资及关联交易的公告》详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

  三、备查文件

  1、《第五届监事会第二次会议决议》。

  特此公告。

                                        四川金石亚洲医药股份有限公司
                                                        监  事  会
                                            二〇二三年十二月二十八日