沧州明珠:沧州明珠第八届监事会第十三次(临时)会议决议公告

【摘要】证券代码：002108证券简称：沧州明珠公告编号：2023-108沧州明珠塑料股份有限公司第八届监事会第十三次（临时）会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。沧州明珠塑料股份...

证券代码：002108        证券简称：沧州明珠        公告编号：2023-108
                沧州明珠塑料股份有限公司

        第八届监事会第十三次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次（临
时）会议于 2023 年 12 月 25 日以书面的方式发出会议通知和会议议案，2023 年
12 月 28 日 11:00 在公司六楼会议室召开。会议由公司监事会召集人付洪艳女士
主持，会议应出席监事三名，实出席监事三名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式，通过了以下议案：

    一、《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》。

    经核查认为：公司 2024 年度预计发生的日常关联交易决策程序符合有关法
律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    特此公告。

                                    沧州明珠塑料股份有限公司监事会
                                              2023 年 12 月 29 日