沧州明珠:沧州明珠第八届董事会第十八次(临时)会议决议公告

【摘要】证券代码：002108证券简称：沧州明珠公告编号：2023-105沧州明珠塑料股份有限公司第八届董事会第十八次（临时）会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。沧州明珠塑料股份...

证券代码：002108        证券简称：沧州明珠        公告编号：2023-105
                沧州明珠塑料股份有限公司

        第八届董事会第十八次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次（临
时）会议于 2023 年 12 月 25 日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知和会
议议案，会议采用通讯表决方式，通讯表决截止时间为 2023 年 12 月 28 日上午
12:00。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

    本次会议采取通讯表决的方式，审议通过了以下议案：

    一、《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》；

    根据日常生产经营的需要，公司及其子公司等 2024 年度拟与关联方发生的
日常关联交易有租入资产、出租资产、接受劳务、提供劳务、采购商品和存款利息及手续费等交易，预计 2024 年总金额不超过 453.45 万元。

    表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票，董事陈宏伟、于桂亭、赵如奇、
于增胜、于韶华为关联方股东，董事赵如奇兼任关联方董事，以上 5 名董事回避表决。

    该议案已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意并将该议案提交董事会审议。《沧州明珠塑料股份有限公司关于 2024 年日常关联交易预计
的公告》详见 2023 年 12 月 29 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告 2023－106 号。
    二、《关于签署征收货币补偿协议的议案》。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    同意公司及子公司沧州东鸿包装材料有限公司与沧州市运河区房屋征收服务中心签订《东塑明珠及环境资源公司厂区房屋征收货币补偿协议》，征收补偿
金额合计为人民币 173,032,752 元，补偿方式为货币补偿。

    《沧州明珠塑料股份有限公司关于签署征收货币补偿协议的公告》详见
2023 年 12 月 29 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告 2023－107 号。

    特此公告。

                                    沧州明珠塑料股份有限公司董事会

                                            2023 年 12 月 29 日