爱建集团:爱建集团九届10次董事会议决议公告

【摘要】证券代码：600643证券简称：爱建集团公告编号：临2023-046上海爱建集团股份有限公司第九届董事会第10次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承...

 证券代码：600643            证券简称：爱建集团        公告编号：临 2023-046
          上海爱建集团股份有限公司

      第九届董事会第 10 次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱建集团”）第九届董
事会第 10 次会议于 2023 年 12 月 22 日发出会议通知，会议于 2023 年 12 月 28
日以通讯方式召开。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

    本次会议审议通过以下议案：

    一、审议《关于修订<爱建集团独立董事工作制度>及制定<爱建集团独立董事专门会议工作细则>的议案》

    审议通过《关于修订<爱建集团独立董事工作制度>及制定<爱建集团独立董事专门会议工作细则>的议案》，同意对《爱建集团独立董事工作制度》进行修订，同时制定《爱建集团独立董事专门会议工作细则》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临 2023-047 号公告）

    二、审议《关于修订爱建集团专门委员会相关制度的议案》

  审议通过《关于修订爱建集团专门委员会相关制度的议案》，同意对公司《董事会战略委员会实施细则（试行）》、《董事会审计委员会实施细则（试行）》、《董事会提名及薪酬与考核委员会实施细则（试行）》进行修订。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临 2023-047 号公告）

    三、审议《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》


  审议通过《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》，同意对公司第九届董事会审计委员会成员做出如下调整：

  调整前：李健先生（主任委员）、蒋海龙先生、段祺华先生

  调整后：李健先生（主任委员）、岳克胜先生、段祺华先生

  以上人员任期与第九届董事会任期相同，董事会其他专门委员会成员保持不变。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临 2023-048 号公告）

  特此公告。

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                                      上海爱建集团股份有限公司董事会
                                                    2023 年 12 月 29 日