宇通客车:第十一届董事会第四次会议决议公告

【摘要】证券代码:600066证券简称：宇通客车编号：临2023-057宇通客车股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责...

证券代码:600066    证券简称：宇通客车    编号：临 2023-057
              宇通客车股份有限公司

        第十一届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  宇通客车股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议于2023年12月22日以邮件等方式发出通知，2023年12月27日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《公司章程》及有关法律法规的规定。

  会议审议并通过了以下议案：

  1、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

  详见公司于同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
  本议案需提交股东大会审议。

  2、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》。

  3、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于重新拟定<独立董事议事规则>的议案》。

  4、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》。
  5、4票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于增加2023年日常关联交易预计的议案》。

  本议案在董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
  本议案所涉及关联董事汤玉祥先生、李盼盼先生、王文韬先生、申占初先生、位义辉先生回避表决，经非关联董事表决通过。
  6、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。


  定于2024年1月15日召开公司2024年第一次临时股东大会，详见公司于同日披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

  议案5已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
  特此公告。

                            宇通客车股份有限公司董事会
                              二零二三年十二月二十七日