中国长城:2023年度第二次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：000066证券简称：中国长城公告编号：2023-070中国长城科技集团股份有限公司2023年度第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、特别提示1...

  证券代码：000066        证券简称：中国长城        公告编号：2023-070
              中国长城科技集团股份有限公司

            2023年度第二次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1．本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2．本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1．会议时间：

    现场会议召开的时间：2023 年 12 月 27 日下午 14:45

    网络投票的时间：2023 年 12 月 27 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月
27 日交易时间即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023 年12月 27日上午9:15－下午 15:00期间的任意时间。

2．现场会议召开地点：深圳市南山区科技园科发路 3 号中电长城大厦 A 座 24 楼
3．召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
4．召 集 人：公司董事会
5．主 持 人：董事郭涵冰先生

6．会议通知情况：公司董事会于 2023 年 12 月 5 日在《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《第七届董事会第一百次会议决议公告》（2023-062号）《关于召开 2023 年度第二次临时股东大会的通知》（2023-067 号）公告了 2023年度第二次临时股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。


  中国长城科技集团股份有限公司                                                  2023-070号公告

7．会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）会议的出席情况
1．股东出席情况

    参加公司 2023 年度第二次临时股东大会的股东及股东代理人共 41 人，所持有
表决权的股份总数为 1,361,166,063 股，占公司有表决权总股份 42.196%。

    其中参加现场会议的股东及股东代理人共 4 人，其所持有有效表决权的股份总数
为 1,269,328,142 股，占公司有效表决权总股份的 39.349%；通过网络投票的股东及股东代理人共 37 人，其所持有有效表决权的股份总数为 91,837,921 股，占公司有效表决权总股份的 2.847%。
2．其他人员出席情况

    公司部分董事、监事、高管及见证律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了投票表决，具体表决情况如下：

    审议普通决议议案

    1．选举许明辉女士为第七届董事会董事

    同意 1,360,551,926 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.955%；反对
606,837 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.045%；弃权 7,300 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.001%。

    其中，中小股东表决情况：

    同意 91,248,451 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.331%；反
对 606,837 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.661%；弃权 7,300 股，
占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.008%。

    该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。

    2．续聘大信为公司 2023 年度审计机构

    同意 1,360,508,477 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.952%；反对
524,401 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.039%；弃权 133,185 股，占


  中国长城科技集团股份有限公司                                                  2023-070号公告

出席会议股东有效表决权股份总数的占出席会议股东有效表决权股份总数的0.010%。

    其中，中小股东表决情况：

    同意 91,205,002 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.284%；反
对 524,401 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.571%；弃权 133,185股，占出席会议股东有效表决权股份总数的占出席会议股东有效表决权股份总数的0.145%。

    该项提案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称及律师姓名：广东信达律师事务所万利民律师、周蒴婷律师
2．结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》
              及《公司章程》等规定，出席会议人员资格有效，本次股东大会的
              表决程序合法，表决结果合法有效。

五、备查文件
1．公司 2023 年度第二次临时股东大会通知公告；
2．公司 2023 年度第二次临时股东大会决议；
3．本次股东大会的法律意见书。

      特此公告

                                          中国长城科技集团股份有限公司

                                                      董事会

                                          二 O 二三年十二月二十八日