恒银科技:恒银金融科技股份有限公司关于第三届董事会第十一次会议决议的公告

【摘要】证券代码：603106证券简称：恒银科技公告编号：2023-047恒银金融科技股份有限公司关于第三届董事会第十一次会议决议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整...

证券代码：603106        证券简称：恒银科技        公告编号：2023-047
                恒银金融科技股份有限公司

          关于第三届董事会第十一次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会
议通知于 2023 年 12 月 21 日以电话的方式通知全体董事，会议于 2023 年 12 月
27 日在天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号恒银金融科技园 A 座五楼会
议室以现场和通讯相结合的方式召开。公司董事长兼总裁江浩然先生因工作原因无法现场参加本次董事会，公司全体董事共同推举公司董事、副总裁兼董事会秘书王伟先生代为主持本次会议。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事长兼总裁江浩然先生，独立董事孙卫军先生、赵息女士、高立里先生以通讯方式参加，公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
  二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于向天津市恒银慈善基金会捐赠暨关联交易的议案》
  为更好地践行“有利于国家、有利于社会、有利于发展”的价值观，公司深度参与慈善事业，积极履行社会责任，公司拟向天津市恒银慈善基金会捐赠200.00 万元，用于补充原始基金。

  上述事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

  经表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事江浩然先生、张云峰先
生、王伟先生回避表决。

  特此公告。


    恒银金融科技股份有限公司董事会
            2023 年 12 月 28 日