恒银科技:恒银金融科技股份有限公司2023年第二次独立董事专门会议决议

【摘要】恒银科技:恒银金融科技股份有限公司2023年第二次独立董事专门会议决议恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二次独立董事专门会议于2023年12月27日在恒银金融科技园A座五楼会议室以通讯方式召开，会议应出席独立董事3名，...

恒银科技:恒银金融科技股份有限公司2023年第二次独立董事专门会议决议
恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二次独立董事专
门会议于2023年12月27日在恒银金融科技园A座五楼会议室以通讯方式召开，
会议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名，全体独立董事共同推举孙卫
军先生主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《公司独立董事专门会议工作
细则》的有关规定。本次独立董事专门会议审议并通过如下议案
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