白云电器:白云电器独立董事关于第七届董事会第七次会议审议事项的独立意见

【摘要】广州白云电器设备股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第七次会议审议事项的独立意见作为广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“...

          广州白云电器设备股份有限公司

      独立董事关于公司第七届董事会第七次会议

                审议事项的独立意见

  作为广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 “《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事制度》和《公司章程》等有关规定，本着勤勉尽责的态度，现就第七届董事会第七次会议相关事项发表如下独立意见：
    一、关于公司回购股份方案的事项

  1、公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，审议该事项的董事会会议表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。
  2、本次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励，有利于进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，使各方共同关注和促进公司健康可持续发展，公司本次股份回购具有必要性。

  3、公司拟用于本次回购的资金来源为公司自有资金，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位，本次回购公司股份具有合理性、可行性。

  4、本次回购以集中竞价或法律法规允许的交易方式实施，符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  综上，独立董事认为公司本次回购股份合法合规，回购方案具备必要性、合理性和可行性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，全体独立董事同意本次回购股份方案。

                            独立董事：周林彬、吴俊勇、张国清、黄嫚丽
                                                    2023 年 12 月 26 日