狮头股份:第九届董事会第十次会议决议公告

【摘要】证券代码：600539证券简称：狮头股份公告编号：临2023-072狮头科技发展股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担...

证券代码：600539      证券简称：狮头股份      公告编号：临 2023-072
              狮头科技发展股份有限公司

          第九届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“狮头股份”）第九届董
事会于 2023 年 12 月 27 日以现场与通讯表决相结合方式在公司会议室召开了第
十次会议，本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、逐项审议通过了《关于补选公司第九届董事会董事的议案》

  经审议，公司董事会同意提名孙素宾先生、张骏先生（简历详见附件）为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

  1.1 关于补选孙素宾先生为公司第九届董事会董事的议案

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

  1.2 关于补选张骏先生为公司第九届董事会董事的议案

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

  本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

  具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（临 2023-073）。

  特此公告。


                                      狮头科技发展股份有限公司董事会
                                                    2023 年 12 月 28 日
附：董事候选人简历

  孙素宾：男，1975 年 1 月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，
高级工程师。曾任长治市安漳村恒达工贸有限公司副经理、常务副经理；山西潞安环保能源开发股份有限公司漳村煤矿计划科科长；山西本源生态农业开发有限公司总经理山西潞安矿业(集团)有限责任公司晋中分公司副总经理。现任山西潞安工程有限公司党委委员、副总经理，拟兼任狮头股份董事。

  张骏：男，1983 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。
曾任上海岱澳人力资源有限公司高级研究员、万宝盛华人力资源（中国）有限公司顾问经理、上海人才有限公司高级经理、上海天华建筑设计有限公司人事总监、上海远运投资管理有限公司人力资源总监、亿达智慧产业发展有限公司人力资源部副总经理、上海复地投资管理有限公司人力资源执行总经理、上海兆桦企业管理有限公司人力资源总经理。现任狮头股份人力资源负责人、拟任狮头股份董事。
  孙素宾先生、张骏先生未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规要求。