海立股份:海立股份第十届董事会第四次会议决议公告

【摘要】证券代码：600619(A股)900910(B股)证券简称：海立股份(A股)海立B股(B股)编号：临2023-055上海海立（集团）股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述...

证券代码：600619(A 股) 900910(B 股)  证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股)  编号：临 2023-055
        上海海立（集团）股份有限公司

      第十届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  上海海立(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议通知及会议资
料以书面方式发出，并于 2023 年 12 月 26 日经与会全体董事审议并签字表决。
会议的召开及程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议经过与会董事审议一致通过如下决议：

    一、审议通过《关于制定公司<独立董事工作制度><独立董事专门会议制度>及调整相关制度的议案》。

  根据中国证监会、上海证券交易所修订发布的一系列法律法规、规范性文件的规定，结合公司运营的实际需要，董事会经审议同意制定公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》，修订公司《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《募集资金管理制度》《关联方交易管理办法》，并废止公司原《独立董事工作细则》《独立董事年报工作制度》。

  本 次 制 定 及 修 订 后 的 制 度 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。

  表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

  特此公告。

                                  上海海立（集团）股份有限公司董事会
                                                    2023 年 12 月 28 日