金冠股份:第六届董事会第十八次会议决议公告

【摘要】证券代码：300510证券简称：金冠股份公告编号：2023-051吉林省金冠电气股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情...

证券代码：300510        证券简称：金冠股份          公告编号：2023-051
                吉林省金冠电气股份有限公司

              第六届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会
议由董事长谢灵江先生召集和主持，会议于 2023 年 12 月 27 日上午 10 时在公司洛
阳总部会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通知于 2023 年 12 月 25 日以电话
及电子邮件的方式向全体董事发出，会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，本次会议由董事长谢灵江先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

  经审议，根据《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件的相关规定，按照公司实际情况，同意对《公司章程》部分条款进行修订。
  具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》及《关于修订<公司章程>及部分制度的公告》（公告编号：2023-053）。

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  经审议，根据《上市公司股东大会规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法规和规范性文件的规定，按照公司实际情况，同意对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

  内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》及《关于修订<公司章程>及部分制度的公告》（公告编号：2023-053）。

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。


    （三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  经审议，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关法规和规范性文件的规定，按照公司实际情况，同意对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

  具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》及《关于修订<公司章程>及部分制度的公告》（公告编号：2023-053）。
  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    （四）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

  经审议，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关法规和规范性文件的规定，按照公司实际情况，同意对《独立董事工作制度》部分条款进行修订。

  具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》及《关于修订<公司章程>及部分制度的公告》（公告编号：2023-053）。
  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件

  1、公司第六届董事会第十八次会议决议

  特此公告。

                                      吉林省金冠电气股份有限公司董事会
                                                      2023 年 12 月 27 日