南京港:南京港股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见

【摘要】南京港股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《南京港股份有限公司章程》等有关规定，作为南京港股份有限公司...

                  南京港股份有限公司

            独立董事关于相关事项的独立意见

    根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《南京港股份有限公司章程》等有关规定，作为南京港股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司相关事项发表独立意见如下：

    一、关于因公开招标形成关联交易的意见

    公司控股子公司南京港龙潭集装箱有限公司（以下简称“龙集公司”）因自动化场地轨道改造项目与南京港港务工程有限公司（以下简称“港务工程公司”）形成关联交易。该关联交易通过公开招标方式形成。

    根据相关规定，作为公司独立董事，我们就公司因公开招标形成关联交易事项发表意见如下：

    1. 事前认可意见

    龙集公司自动化场地轨道改造项目因公开招标形成关联交易，招标程序公开透明，交易价格公平公允，招标结果公正，我们一致同意将该事项提交公司第八届董事会 2023 年第三次会议审议。董事会在审议该项议案时关联董事应回避表决。

    2. 独立意见

    本次交易因公开招标产生，交易价格符合公平、公开、公允的市场交易定价原则，招标程序公开透明，定价公允合理，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小
股东利益的情形，不会对关联方形成依赖。本次关联交易的审议、表决程序符合有关规定，关联董事在议案表决过程中依法进行了回避。我们一致同意本次《关于因公开招标形成关联交易的议案》。

    二、关于签订工程施工协议暨关联交易的意见

    根据相关规定，作为公司独立董事，我们就公司签订工程施工协议暨关联交易事项发表意见如下：

    1. 事前认可意见

    公司采用单一来源采购方式与港务工程公司签订工程施工协议，该两项交易形成关联交易。采用单一来源方式采购依据充分，交易由第三方编制预算，单价执行 2023 年南京市建设工程材料市场信息价格，交易价格公平、公允，我们一致同意将该事项提交公司第八届董事会 2023 年第三次会议审议。董事会在审议该项议案时关联董事应回避表决。

    2. 独立意见

    公司签订工程施工协议是公司正常生产经营所需，老油区变电所扩容改造、610-611 码头改建工程电气配套 2#变电所外电源及通道敷设工程主要为满足公司 610-611 码头改建配套消防系统提升、油气综合治理、机房三级等保改造负荷需求，为公司高质量发展和经营要求提供电力保障，有其必要性和合理性，符合公司及股东的整体利益。本次交易由第三方编制预算，单价执行 2023 年南京市建设工程材料市场信息价格，定价公允合理，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

    本次关联交易的审议、表决程序符合有关规定，关联董事在议案表决过程中依法进行了回避。我们一致同意本次关联交易事项。

（本页无正文，为《南京港股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事签名：

      马野青                葛  军              杨  雪

                                      南京港股份有限公司董事会
                                              2023 年 12 月 27 日