博通集成:博通集成第三届董事会第三次会议决议公告

【摘要】证券代码：603068证券简称：博通集成公告编号：2023-057博通集成电路（上海）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整...

证券代码：603068        证券简称：博通集成        公告编号：2023-057
              博通集成电路（上海）股份有限公司

                第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
三次会议于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式举行。会
议通知于 2023 年 12 月 20 日以电话、专人或电子邮件送达的方式发出。会议由
董事长 Pengfei Zhang 先生召集并主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5
人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《博通集成电路（上海）股份有限公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

    （一）审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。

  根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定以及公司 2023 年 12 月 15 日
召开的 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年股票期权激
励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以 2023 年 12 月 27 日为首次授
予日，并同意向符合授予条件的 199 名激励对象授予 584.80 万份股票期权。
  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《博通集成关于向激励对象首次授予股票期权的的公告》。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

博通集成电路（上海）股份有限公司
                          董事会
              2023 年 12 月 28 日