光大证券:光大证券股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告

【摘要】证券代码：601788股票简称：光大证券公告编号：临2023-059H股代码：6178H股简称：光大证券光大证券股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并...

证券代码：601788  股票简称：光大证券  公告编号：临 2023-059
H 股代码：6178    H 股简称：光大证券

            光大证券股份有限公司

      第六届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  光大证券股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三十二
次会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件方式发出。会议于 2023
年 12 月 27 日上午 10:30 以现场、视频结合通讯方式召开。本次会议
应到董事 11 人，实到董事 11 人。其中，赵陵先生、刘秋明先生现场参会；陈明坚先生、王勇先生、任永平先生、殷俊明先生以视频方式参会；宋炳方先生、尹岩武先生、谢松先生、浦伟光先生、刘运宏先生以通讯方式表决。赵陵先生主持本次会议，部分监事、高管列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会的规定。

  公司董事经认真审议，通过了《关于公司董事及高管 2022 年度考核情况及薪酬方案的议案》。

  本议案已经公司董事会薪酬、提名与资格审查委员会审议通过，独立董事发表了独立意见。

  公司董事长、执行董事赵陵先生，执行董事、总裁刘秋明先生回
避表决。董事薪酬尚需提交公司股东大会。

  议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                光大证券股份有限公司董事会
                                          2023 年 12 月 28 日