同德化工:关于公司对外投资的公告

【摘要】证券代码：002360证券简称：同德化工公告编号：2023-064关于公司对外投资的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、对外投资概述1、对外投资基本情况山西同德化工股份有限公...

证券代码：002360        证券简称：同德化工        公告编号：2023-064
                  关于公司对外投资的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述

  1、对外投资基本情况

  山西同德化工股份有限公司（以下简称“同德化工”或“公司”）与南京卓鸿新能源科技有限公司（以下简称“南京卓鸿”）签署了《投资合作协议》；公司与南京卓鸿共同投资合作成立山西同德新能源发展有限公司（以下简称“同德新能源”）,注册资本为1000万元人民币（其中，南京卓鸿出资600万元人民币，占合资公司总股本的60%，公司出资400万元人民币，占合资公司总股本的40%）。
  2、投资履行的审批程序

  根据《公司章程》及有关规范性文件规定，本投资事项已经公司董事长审批通过,在公司董事长权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会进行审议。

  3、根据有关法律、法规及《公司章程》等其他有关规定，本投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、合作对方介绍

  公司名称：南京卓鸿新能源科技有限公司

  统一社会信用代码: 91320106MAD2K0YT5C

  公司类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

  地址：江苏省南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场5栋5层529-08室

  注册资本: 50万元人民币

  法定代表人：夏雪琴

  成立日期：2023年11月10日

  经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新能源原动设备销售；风力发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；五金产品零售；建筑材料销售；对外承包工程（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

  股权结构：

      股东名称          持股比例（%）        认缴出资额（万元）

      雷锐华                  60                      30

      秦诚                  40                      20

      合  计                100                    50

  关联关系或其他利益关系说明：公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员与合作对方不存在关联关系。

    三、新成立合资公司的基本情况

  公司名称：山西同德新能源发展有限公司

  统一社会信用代码: 91140100MAD5J5L064

  住所：山西省太原市杏花岭区鼓楼街道山西省太原市杏花岭区解放路175号万达广场A座2303

  注册资本:1000万元人民币

  法定代表人：秦诚

  成立日期：2023年11月22日

  经营范围: 许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；光伏发电设备租赁；新能源原动设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统运行维护服务；五金产品零售；建筑材料销售；对外承包工程；
信息系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

  股权结构：

    股东名称          持股比例（%）          出资额（万元）

    南京卓鸿              60                    600

    同德化工              40                    400

    合  计              100                    1000

    四、投资合作协议的主要内容

  1、合作协议签订方：

  甲方: 山西同德化工股份有限公司（以下简称“同德化工”）

  乙方: 南京卓鸿新能源科技有限公司（以下简称“南京卓鸿”）

  2、合作模式：同德化工出资 400 万元人民币，占合资公司总股本的 40%，南
京卓鸿出资 600 万元人民币，占合资公司总股本的 60%。

  3、治理结构: 公司不设董事会，由乙方委派担任执行董事兼总以理，由甲方委派财务负责人 1 名和监事 1 名。

    五、本次投资的目的以及对公司的影响

  公司与南京卓鸿成立合资公司，有利于公司促进公司转型升级，探索培育新的利润增长点。

    六、备查文件

  合作双方签订的《投资合作协议》。

  特此公告。

                                      山西同德化工股份有限公司董事会
                                                      2023年12月27日