航天电子:航天时代电子技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：600879证券简称：航天电子公告编号：2023-067航天时代电子技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完...

证券代码：600879        证券简称：航天电子    公告编号：2023-067

        航天时代电子技术股份有限公司

      2023 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2023 年 12 月 26 日

(二)  股东大会召开的地点：朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路 13
  号）
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    21

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        1,179,354,288

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          35.7455

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由董事会召集，公司副董事长王亚军先生主持了会议，会议以现场表决与网络投票相结合方式审议通过了会议议案，会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》的有关规定；
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事姜梁先生、阎俊武先生、李艳华先生，
  独立董事朱南军先生由于工作原因未能出席现场会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事闫懿女士由于工作原因未能出席现场会
  议；
3、 公司总裁胡成刚先生、公司副总裁兼董事会秘书吕凡先生、公司副总裁兼财
  务总监徐洪锁先生出席了会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于聘请 2023 年度公司财务报告审计机构的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型            同意                反对            弃权

                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

    A 股    1,179,306,988 99.9959  47,300  0.0041      0  0.0000

2、 议案名称：关于聘请 2023 年度公司内部控制审计机构的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型            同意                反对            弃权

                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

    A 股    1,179,306,988 99.9959  47,300  0.0041      0  0.0000

三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：阮世豪、凌宇斐
2、律师见证结论意见：

  本所律师认为，航天时代电子技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。

                                  航天时代电子技术股份有限公司董事会
                                                    2023 年 12 月 27 日
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