贵广网络:第五届董事会2023年第六次会议决议公告

【摘要】证券代码：600996证券简称：贵广网络公告编号：2023-076债券代码：110052债券简称：贵广转债贵州省广播电视信息网络股份有限公司第五届董事会2023年第六次会议决议公告决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记...

证券代码：600996        证券简称：贵广网络        公告编号：2023-076
债券代码：110052        债券简称：贵广转债

        贵州省广播电视信息网络股份有限公司

  第五届董事会 2023 年第六次会议决议公告决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

     本次董事会不存在董事对议案投反对或弃权票情形。

     本次董事会议案全部审议通过。

    一、董事会会议召开情况

  贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会 2023
年第六次会议通知于 2023 年 12 月 15 日以直接送达、电子邮件方式发出，会议
于 2023 年 12 月 26 日以现场结合通讯表决方式在公司 4-1 会议室召开。会议应
出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，全体董事参与表决。会议由公司董事、总经理陈彧先生主持，公司监事、高级管理人员及议案相关人员列席会议。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》相关规定，经公司董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意提名阮志群先生、王俊峰先生（简历见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

  独立董事专门会议已对本议案出具书面审核意见。

  表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

  本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于补选第五届董事会独
立董事暨调整专门委员会成员的公告》。

    （二）审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

  表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

  调整后的各专门委员会成员任期自股东大会审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于补选第五届董事会独立董事暨调整专门委员会成员的公告》。

    （三）审议通过《关于新增 2023 年度日常关联交易的议案》

  为进一步确保本年度实际发生的日常关联交易纳入年度预计额度，根据关联交易实际发生情况和业务需要，公司董事会同意新增 2023 年度日常关联交易预计，即新增出售商品或提供劳务类关联交易预计金额 1500 万元。

  独立董事专门会议已对本议案出具书面审核意见。

  表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于新增 2023 年度日常关联交易的公告》。

    （四）审议通过《关于调整 2023 年度关联担保预计的议案》

  公司董事会同意在 38.30 亿元担保和反担保预计总额度保持不变的基础上，调整 2023 年度关联担保预计。调整后，公司与关联方（贵州广电传媒集团有限公司）的担保和反担保预计额度由 38.30 亿元调减为 30.30 亿元，与非关联方（贵州省信用增进有限公司）的担保和反担保预计额度由 0 元调增至 8 亿元。在反担保额度内、授权有效期内可循环使用。有效期为自股东大会审议通过之日起至
2024 年 12 月 25 日止（含当日）。经股东大会授权后，由公司总经理在反担保
总额度内、授权有效期内签署相关法律文件。

  独立董事专门会议已对本议案出具书面审核意见。

  表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，2 票回避。关联董事张小剑先生、
谭伍衡先生回避表决。

  本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于调整 2023 年度关联担保预计的公告》。

    （五）审议通过《关于投资设立中广电智慧（贵州）科技有限责任公司的
议案》

  表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于对外投资的公告》。

    （六）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

  公司定于 2024 年 1 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，股权登记日
为 2024 年 1 月 4 日。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
  表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

  特此公告。

                            贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
                                                    2023 年 12 月 27 日
附件：独立董事候选人简历

    阮志群先生：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕
士研究生学历。曾任贵州工业大学管理学院法学系讲师；贵州大学法学院教工党支部书记；贵州大学法学院研究生党支部书记；兼任贵州省广播电视信息网络股份有限公司独立董事。现任贵州大学法学院副教授，硕士生导师；中国国际经济法学研究会理事；贵州省法学会国际法学研究会常务副会长兼秘书长；贵州省法学会常务理事；中国法学会世界贸易组织法学研究会理事；贵州省法学会能源资源法学研究会副会长；贵州省内陆开放性试验区首批 40 人律师团成员；贵州大学校友总会理事及法学院校友分会秘书长；中国教育工会贵州大学委员会经审委员；贵州省企业决策研究会专家顾问；贵阳市经济学会理事；贵阳市律师协会涉外法律专委；贵阳仲裁委仲裁员；贵州省人民政府国有资产管理监督委员会法律顾问；兼任贵州中创联律师事务所执业律师。拟任本公司第五届董事会独立董事。
    王俊峰先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历。曾任安徽省芜湖市冶炼厂电气专业技术员；四川大学计算机学院教授、副院长；四川大学空天科学与工程学院院长。现任四川大学计算机学院研究员；四川省委省政府决策咨询专家委员会科技组委员；四川省重大装备数字孪生工程技术研究中心主任；四川省青年科技创新研究团队负责人；十四五国家重点研发计划“网络空间安全治理”专项专家组成员；工业和信息化部“网络空间安全治理”专项专家委员会委员。拟任本公司第五届董事会独立董事。