新产业:公司章程(2024年1月)

【摘要】深圳市新产业生物医学工程股份有限公司章程二○二四年一月目录第一章总则......2第二章经营宗旨和范围......3第三章股份......4第一节股份发行......4第二节股份增减和回购......6第三节股份转让......7第四章股东...

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
              章 程

                  二○二四年一月


                      目    录


第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份......4

  第一节 股份发行......4

  第二节 股份增减和回购......6

  第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东大会......8

  第一节 股东......8

  第二节 股东大会的一般规定...... 11

  第三节 股东大会的召集...... 15

  第四节 股东大会的提案与通知......17

  第五节 股东大会的召开...... 20

  第六节 股东大会的表决和决议......23
第五章 董事会......30

  第一节 董事......30

  第二节 董事会......33

  第三节 董事会专门委员会...... 39
第六章 总经理及其他高级管理人员......41
第七章 监事会......43

  第一节 监事......43

  第二节 监事会......44
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......46

  第一节 财务会计制度...... 46

  第二节 内部审计......50

  第三节 会计师事务所的聘任...... 50
第九章 通知和公告......51

  第一节 通知......51

  第二节 公告......52
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 52

  第一节 合并、分立、增资和减资......52

  第二节 解散和清算......53
第十一章 修改章程......55
第十二章 附则......56

                            第一章 总则

  第一条 为维护深圳市新产业生物医学工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和其他有关规定，制订本章程。
    第二条 公司系依照《公司法》以及国家其他有关法律、行政法规规定，由深
圳市新产业生物医学工程有限公司整体变更设立的深圳市新产业生物医学工程股份有限公司。

    公司以发起方式设立，在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为 440301103645899。

    第三条 公司于 2020 年 4 月 17 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,120 万股，于 2020 年 5
月 12 日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。

    第四条 公司注册名称：

    中文名称：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

    英文名称：Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co., Ltd.

    英文简称：Snibe

    第五条 公司住所：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区锦绣东路 23 号新产业生
物大厦二十一层；邮政编码：518122。

    第六条 公司注册资本为人民币 785,718,785.00 元。

    第七条 公司为永久存续的股份有限公司。


  第八条 董事长为公司的法定代表人。

    第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

    第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

    第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司总经理、副总经理、董事
会秘书、财务总监。

    第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。

                        第二章 经营宗旨和范围

    第十三条 公司的经营宗旨：在生物医学、免疫生化和基因定量分析领域引
进和开发新产品、新技术。推动医疗卫生、预防保健和环境保护事业的发展，使投资方获得满意的社会和经济效益。

    第十四条 公司经营范围：一般经营项目：经营进出口业务（按深贸管准字
第 2002—452 号《资格证书》的规定经营）；软件的研发、生产（仅在电脑制作，不含生产线生产）；生产销售与许可生产的医疗器械产品配套的非医疗器械；自有物业租赁；物业管理；软件和信息技术服务。技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电子产品销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；医疗设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可
经营项目：第一类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；兽药生产；兽药经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

                            第三章 股份

                          第一节 股份发行

    第十五条 公司的股份采取股票的形式。

    第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。

    同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

    第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币 1 元。

    第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（以下简称“证券登记机构”）集中存管。

    第十九条 公司是由原深圳市新产业生物医学工程有限公司(以下简称“有限
公司”)以截至 2012 年 5 月 31 日经审计的净资产按一定比例折股整体变更设立，
公司设立的总股本为 10,000 万股，注册资本为人民币 10,000 万元。有限公司的全体股东以其持有的有限公司股权所对应的净资产份额按相应比例折合为股份公司的发起人股份。公司的发起人、认购的股份数、出资方式和持股比例如下表所述：

 序          发起人姓名/名称          认购股份数    持股比例    出资方式
 号                                    （股）

 1      新产业投资股份有限公司          33,240,000      33.24%  净资产折股

 2    天津红杉聚业股权投资合伙企业                                净资产折股
              (有限合伙)                19,000,000      19.00%

 3              饶微                  16,650,000      16.65%  净资产折股

 4              翁先定                  5,000,000        5.00%  净资产折股


序          发起人姓名/名称          认购股份数    持股比例    出资方式
号                                    （股）

 5    苏州盘实投资中心(有限合伙)        4,750,000        4.75%  净资产折股

 6              饶捷                    4,000,000        4.00%  净资产折股

 7      海南恒立亚实业有限公司          2,600,000        2.60%  净资产折股

 8  深圳市华澳创业投资企业(有限合        2,000,000        2.00%  净资产折股
                  伙)

 9              边昊                    2,000,000        2.00%  净资产折股

10              宋洪涛                  2,000,000        2.00%  净资产折股

11              蔡泉                    1,000,000        1.00%  净资产折股

12              袁其玲                  1,000,000        1.00%  净资产折股

13              王洁明                  1,000,000        1.00%  净资产折股

14              胡德明                  1,000,000        1.00%  净资产折股

15              陈钇��                  1,000,000        1.00%  净资产折股

16              傅凯沣                    600,000        0.60%  净资产折股

17              张蕾                    600,000        0.60%  净资产折股

18      广州市晔源贸易有限公司            500,000        0.50%  净资产折股

19              许丽                    450,000        0.45%  净资产折股

20              郭光                    300,000        0.30%  净资产折股

21              荆霞                    300,000        0.30%  净资产折股

22              刘鹏                    260,000        0.26%  净资产折股

23              秦刚                    200,000        0.20%  净资产折股

24              徐子兵                    200,000        0.20%  净资产折股

25              胡爱迎                    200,000        0.20%  净资产折股

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