思林杰:思林杰2023年第一次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：688115证券简称：思林杰公告编号：2023-061广州思林杰科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依...

证券代码：688115        证券简称：思林杰        公告编号：2023-061

          广州思林杰科技股份有限公司

      2023 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：广州市番禺区石碁镇亚运大道 1003 号 2 号楼公司
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      8

普通股股东人数                                                      8

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        39,648,003

普通股股东所持有表决权数量                                39,648,003

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              59.4690
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        59.4690

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，董事长周茂林先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会召集、召开和表决程序符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）          （%）

普通股              39,647,503 99.9987    500 0.0013      0 0.0000

（二） 累积投票议案表决情况
1、 《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》

                                                  得票数占出

议案          议案名称              得票数      席会议有效  是否
序号                                              表决权的比  当选
                                                    例（%）

    《关于选举周茂林先生为公

2.01 司第二届董事会非独立董事 39,387,750      99.3435    是

    的议案》

    《关于选举刘洋先生为公司

2.02 第二届董事会非独立董事的 39,387,750      99.3435    是

    议案》

    《关于选举邱勇飞先生为公

2.03 司第二届董事会非独立董事 39,387,750      99.3435    是

    的议案》

    《关于选举黄洪辉先生为公

2.04 司第二届董事会非独立董事 39,387,750      99.3435    是

    的议案》


        《关于选举田立忱先生为公

  2.05 司第二届董事会非独立董事 39,387,750      99.3435    是

        的议案》

        《关于选举王凯阳先生为公

  2.06 司第二届董事会非独立董事 39,387,750      99.3435    是

        的议案》

  2、 《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》

                                                      得票数占出

    议案          议案名称              得票数      席会议有效  是否
    序号                                              表决权的比  当选
                                                        例（%）

          《关于选举秦雪梅女士为公

  3.01  司第二届董事会独立董事的 39,387,750      99.3435    是

          议案》

          《关于选举张通翔先生为公

  3.02  司第二届董事会独立董事的 39,387,750      99.3435    是

          议案》

          《关于选举平静文女士为公

  3.03  司第二届董事会独立董事的 39,387,750      99.3435    是

          议案》

  3、 《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

                                                      得票数占出

    议案          议案名称              得票数      席会议有效  是否
    序号                                              表决权的比  当选
                                                        例（%）

          《关于选举吴艳女士为公司

  4.01  第二届监事会非职工代表监 39,387,750      99.3435    是

          事的议案》

          《关于选举龙杰先生为公司

  4.02  第二届监事会非职工代表监 39,387,750      99.3435    是

          事的议案》

  （三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                            同意            反对          弃权

序号      议案名称        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                    （%）        （%）

1    《关于使用部分超募  259,753  99.8078  500  0.1922    0  0.0000
    资金永久补充流动资


    金的议案》

2.01 《关于选举周茂林先        0  0.0000

    生为公司第二届董事

    会非独立董事的议

    案》

2.02 《关于选举刘洋先生        0  0.0000

    为公司第二届董事会

    非独立董事的议案》

2.03 《关于选举邱勇飞先        0  0.0000

    生为公司第二届董事

    会非独立董事的议

    案》

2.04 《关于选举黄洪辉先        0  0.0000

    生为公司第二届董事

    会非独立董事的议

    案》

2.05 《关于选举田立忱先        0  0.0000

    生为公司第二届董事

    会非独立董事的议

    案》

2.06 《关于选举王凯阳先        0  0.0000

    生为公司第二届董事

    会非独立董事的议

    案》

3.01 《关于选举秦雪梅女        0  0.0000

    士为公司第二届董事

    会独立董事的议案》

3.02 《关于选举张通翔先        0  0.0000

    生为公司第二届董事

    会独立董事的议案》

3.03 《关于选举平静文女        0  0.0000

    士为公司第二届董事

    会独立董事的议案》

  （四） 关于议案表决的有关情况说明

  1、本次会议议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有
  效表决权数量的 1/2 以上通过。

  2、议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所

  律师：邹思思律师、刘茜律师
2、 律师见证结论意见：

  律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规及《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

  特此公告。

                                    广州思林杰科技股份有限公司董事会
                                                  2023 年 12 月 27 日