凯旺科技:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

【摘要】证券代码：301182证券简称：凯旺科技公告编号：2023-062河南凯旺电子科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会...

      证券代码：301182            证券简称：凯旺科技          公告编号：2023-062

                河南凯旺电子科技股份有限公司

            关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议：2024 年 1 月 11 日（星期四）14:30

    （2）网络投票：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 11 日的交易时
间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：
2024 年 1 月 11 日 9:15-15:00。

    5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    （1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。

    公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

    6、会议的股权登记日：2024 年 1 月 8 日（星期一）


    7、出席对象

    （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

    截止 2024 年 1 月 8 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、会议地点：河南省沈丘县沙南产业集聚区科技楼三楼会议室

    9、股东大会召开 10 日前单独或者合计持有公司 3%以上已发行有表决权股份的股东提
出临时提案的，公司将会在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，披露提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的具体内容。

    二、会议审议事项

    本次股东大会提案编码表

                                                                  备注

  提案编码                        提案名称                  该列打勾的项目
                                                                  可以投票

      100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                √

      非累积投票提案

      1.00    《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》      √

      2.00    《关于修订<公司章程>的议案》                      √

      3.00    《关于修订<股东大会议事规则>的议案》              √

      4.00    《关于修订<董事会议事规则>的议案》                √

      5.00    《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》      √作为投票对象
                                                              的子议案数：（3）

      5.01    《关于修订<独立董事制度>的议案》                  √

      5.02    《关于修订<关联交易管理办法>的议案》              √


      5.03    《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》      √

    上述议案已分别经公司第三届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年
12 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    上述议案中议案 2、议案 3、议案 4 为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。除上述三项议案外，其他议案均为普通决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    三、 会议登记等事项

    1、登记方式

    （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

    （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

    （3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身
份证办理登记手续。

    （4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

    2、登记时间：2024 年 1 月 10 日 8:00- 17:00。

    3、登记地点：河南省沈丘县沙南产业集聚区凯旺科技证券部。

    4、会议联系方式：

    联系人：邵振康

    联系电话：0394-5289029

    传 真：0394-5289029

    电子邮箱：dshcarve@carve.com.cn


    联系地址：河南省沈丘县沙南产业集聚区凯旺科技证券部

    5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东费用自理。

    四、 参与网络投票股东的投票程序

    本 次 股 东 大 会 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

    五、 备查文件

    1、第三届董事会第七次会议决议；

    2、第三届监事会第七次会议决议。

    特此公告。

    附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；

    附件二：《授权委托书》；

    附件三：《股东参会登记表》。

                                        河南凯旺电子科技股份有限公司

                                                    董事会

                                                  2023年12月26日


  附件一：

                    参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

    1、投票代码为“351182”，投票简称为“凯旺投票”。

    2、填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举 票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的 其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

            累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

        投给候选人的选举票数                            填报

        对候选人 A 投 X1 票                    X1 票

        对候选人 B 投 X2 票                    X2 票

        …                                              …

        合计                                            不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

  ① 采用等额选举（候选人数=应选人数），应选人数为3位。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有
  表决权的股份总数×3

  股东可以将所拥有的选举票数在3位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  ② 采用差额选举（候选人数>应选人数），应选人数为2位。

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 ×2

  股东可以在2位候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投
  人数不得超过2位。

 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对 总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
 1、投票时间：2024年1月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统的投票时间为2024年1月11日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指 引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证 流程可登录互联网投票系http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所 互联网投票系统进行投票。

附件二：

                                            授权委托书

          本人（本单位）