高鸿股份:第九届董事会第五十五次会议决议公告

【摘要】证券代码：000851证券简称：高鸿股份公告编号：2023-106大唐高鸿网络股份有限公司第九届董事会第五十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据公司章程规定，大唐...

证券代码：000851        证券简称：高鸿股份      公告编号：2023-106
                大唐高鸿网络股份有限公司

          第九届董事会第五十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    根据公司章程规定，大唐高鸿网络股份有限公司第九届董事会第五十五次会议
于 2023 年 12 月 15 日发出会议通知，于 2023 年 12 月 26 日以通讯方式召开。会议
由公司董事长付景林先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。公司监事、高管人员及董事会秘书列席了本次会议。

    本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规
定。

    经与会董事认真审议，通过如下决议：

    一、审议通过《关于确认出售大唐融合股份的交易对手方并签署相关协议的议案》

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    同意公司签署《中国电子工程设计院股份有限公司、科改凝聚(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙)与大唐高鸿网络股份有限公司、深圳市大唐同威高技术创业投资基金（有限合伙）、福建兴禾产业投资合伙企业（有限合伙）、盘锦鑫诚投资管理有限公司、王恩利、陈峰关于大唐融合通信股份有限公司之股份转让协议》 ，公司以每股 5.75 元的价格向中国电子工程设计院股份有限公司（以下简称：“电子院”）和科改凝聚(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称：“科改基金”）转让其持有大唐融合通信股份限公司的 4,500 万股股份，其中高鸿股份向电子院转让
3,929.83 万股，转让价格为 22,596.52 万元，向科改基金转让 570.17 万股，转让
价格为 3,278.48 万元，合计转让价格为 25,875 万元。本次股份转让后，公司仍持有大唐融合 300 万股，持股比例为 2.54%，不再为大唐融合的控股股东。

    同意公司对大唐融合 B 轮融资时签署的原《股份认购协议》中回购义务进行调
整，不再回购 B 轮投资者所持大唐融合股份。深圳市大唐同威高技术创业投资基金（有限合伙）将其持有的 800 万股股份以 5.75 元/股转让至电子院及科改基金，公
司向深圳市大唐同威高技术创业投资基金（有限合伙）支付补偿金额为 4,645,764元；向盘锦鑫诚投资管理有限公司支付补偿金额为，根据原《股权认购协议》入资本金（5.4 元/股）年化 8%计息按日计息金额扣除本次盘锦鑫诚投资管理有限公司将其持有的 300 万股股份以 5.75 元/股转让至电子院取得的股权转让款以及以前年度所获得的分红后金额，预计不超过 700 万元。公司将在股份交割后支付此笔费用。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认出售下属公司股权的交易对手方暨交易进展的公告》、《关于出售大唐融合股权相关承诺的公告》。

    特此公告。

                                      大唐高鸿网络股份有限公司董事会

                                              2023 年 12 月 26 日