江苏国泰:第九届董事会第十次(临时)会议决议公告

【摘要】证券代码：002091证券简称：江苏国泰公告编号：2023-80转债代码：127040转债简称：国泰转债江苏国泰国际集团股份有限公司第九届董事会第十次（临时）会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载...

证券代码：002091          证券简称：江苏国泰        公告编号：2023-80
转债代码：127040          转债简称：国泰转债

          江苏国泰国际集团股份有限公司

      第九届董事会第十次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次
（临时）会议，于 2023 年 12 月 18 日以电子邮件、传真和送达等方式发出通知，
并于 2023 年 12 月 23 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席
董事九名，实际出席董事九名（其中雷敬华先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长张子燕主持。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于公司及控股子公司拟开展远期结售汇的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，详细内容见公司指定
信 息 披 露 报 纸 《 证 券 时 报 》 和 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于公司及控股子公司拟开展远期结售汇的公告》。

  独立董事发表意见：2024 年度，公司及控股子公司开展远期结汇额度不超过 45 亿美元，开展远期售汇额度不超过 5 亿美元。为了锁定成本、减少部分汇兑损益、降低财务费用、使公司专注于生产经营，公司及控股子公司决定与银行开展远期结售汇业务进行汇兑保值，以降低成本及经营风险。本事项符合相关法律法规、规范性文件及公司章程、有关制度的要求，审议程序合法有效，公司已为操作远期结售汇业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，可有效控制风险，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。因此，我们同意《关于公司及控股子公司拟开展远期结售汇的议案》，并提交公司股东大会审
议。

  2、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第十次（临时）会议决议；

  2、独立董事相关事项独立意见。

  特此公告。

                                      江苏国泰国际集团股份有限公司
                                                  董事会

                                        二〇二三年十二月二十六日