朝阳科技:第三届董事会第十七次会议决议公告

【摘要】证券代码：002981证券简称：朝阳科技公告编号：2023-051广东朝阳电子科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情...

证券代码：002981      证券简称：朝阳科技          公告编号：2023-051
              广东朝阳电子科技股份有限公司

            第三届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  1、本次会议通知已于 2023 年 12 月 20 日送达至每位董事；

  2、本次董事会于 2023 年 12 月 23 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议
室召开；

  3、本次董事会应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人；

  4、本次会议由董事长沈庆凯先生召集和主持，公司全体监事、总经理及部分其他高级管理人员列席；

  5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  1、审议并通过《关于出售资产暨关联交易的议案》

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-053）。

  独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

  表决结果：同意 4 票；反对 0 票；回避 3 票；弃权 0 票；表决通过。关联董
事沈庆凯先生、郭丽勤女士、郭荣祥先生回避表决。

    三、备查文件

  1、第三届董事会第十七次会议决议；

  2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议有关事项的事前认可意见；
  3、独立董事关于第三届董事会第十七次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

                              广东朝阳电子科技股份有限公司董事会
                                                2023 年 12 月 25 日