ST金运:关于第五届董事会第二十次会议决议的公告

【摘要】证券代码：300220证券简称：ST金运公告编号：2023-044武汉金运激光股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况武...

证券代码：300220        证券简称：ST金运          公告编号：2023-044

            武 汉金运激光股份有限公司

        第 五届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月20
日以电话、电子邮件、当面送达方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十次会议通知，本次会议于2023年12月25日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，其中独立董事2人。
会议由董事长梁萍女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，采取记名投票方式逐项表决，会议通过了如下决议：

    1、审议通过《关于调整董事会专门委员会主任委员的议案》

    根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司部分独立董事更换后需对董事会专门委员会主任委员进行调整。董事会同意选举独立董事喻景忠先生担任审计委员会主任委员（召集人）、独立董事
罗忆松先生担任薪酬与考核委员会主任委员（召集人），任期自本次
会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见巨潮资讯网《关于调整董事会专门委员会主任委员的公告》（公告编号：2023-045）。

    三、备查文件

1、第五届董事会第二十次会议决议

                        武汉金运激光股份有限公司董事会
                                2023年12月25日