佛慈制药:第七届董事会第二十五次会议决议公告

【摘要】证券代码：002644证券简称：佛慈制药公告编号：2023-043兰州佛慈制药股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。兰州佛慈制药股份有限公...

证券代码：002644          证券简称：佛慈制药      公告编号：2023-043
                兰州佛慈制药股份有限公司

            第七届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会
议于 2023 年 12 月 25 日上午 9:00 以现场和通讯表决相结合方式召开，董事长石
爱国先生主持会议。会议通知于 2023 年 12 月 20 日以书面、电子邮件、电话等
方式送达。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事会成员、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

  与会董事经过审议，通过以下议案：

  一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

  《公司章程》修订对照表及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  二、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

  修订后的《独立董事工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  本议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  三、审议通过了《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》

  修订后的《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  四、审议通过了《关于制订<独立董事专门会议工作细则>的议案》

  《独立董事专门会议工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    五、审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》

  《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见，独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事石爱国先生、王新海
先生回避表决。

  六、审议通过了《关于收购广东佛慈普泽医药有限公司 60%股权暨关联交易的议案》

  《关于收购广东佛慈普泽医药有限公司 60%股权暨关联交易的公告》详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见，独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事石爱国先生、王新海
先生回避表决。

    七、审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

  公司于 2024 年 1 月 11 日(星期四)14：00 在甘肃兰州市兰州新区华山路 2289
号公司五楼会议室以现场表决与网络投票相结合的形式召开 2024 年第一次临时股东大会。

  《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  备查文件：公司第七届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

                          兰州佛慈制药股份有限公司董事会

                                  2023 年 12 月 25 日