金力泰:董事会提名委员会议事规则(2023年12月)

【摘要】上海金力泰化工股份有限公司董事会提名委员会议事规则上海金力泰化工股份有限公司董事会提名委员会议事规则第一章总则第一条为规范公司领导人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳...

 上海金力泰化工股份有限公司                                          董事会提名委员会议事规则

              上海金力泰化工股份有限公司

              董事会提名委员会议事规则

                        第一章 总 则

  第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，公司董事会设立提名委员会（以下简称“提名委员会”或“本委员会”），并制定本议事规则。

  第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作。

                        第二章 人员组成

    第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事占多数。

    第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三
分之一以上提名，并由董事会选举产生。

    第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责
主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。

  第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。

                        第三章 职责权限

  第七条 提名委员会对董事会负责。

  第八条 提名委员会的主要职责权限：

  （一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；

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  （二）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；

  （三）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；

  （四）提名或任免董事；

  （五）聘任或解聘高级管理人员；

  （六）法律、行政法规、中国证监会及公司章程规定或董事会授权的其他事宜。
  第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限， 形成决议提交董事会通过，并遵照实施。

                        第四章 议事细则

  第十条 提名委员会应于会议召开前三天通知全体委员，如遇紧急情况可临时通知，由主持人在会上予以说明。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。

  第十一条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

  第十二条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；经全体委员同意，可以采取通讯表决的方式召开。

  第十三条 提名委员会会议必要时可邀请公司其他董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

  第十四条 提名如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

  第十五条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本议事规则的规定。

  第十六条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由董事会秘书备案保存。

  第十七条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报告董事会。

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    第十八条 出席会议的人员均为知悉内幕信息的人员，对会议所议事项有保密义
务，不得擅自披露有关信息，亦不得利用所知悉的信息进行或为他人进行内幕交易。

                          第五章 附则

    第十九条 本议事规则未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定执行；本议事规则如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。

  第二十条 本议事规则自公司董事会审议通过之日起实施。

  第二十一条 本议事规则由公司董事会负责解释。

                                                上海金力泰化工股份有限公司
                                                          2023年12月25日