孚能科技:孚能科技关于预计2024年度日常关联交易额度的公告

【摘要】证券代码：688567证券简称：孚能科技公告编号：2023-072孚能科技（赣州）股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易额度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真...

证券代码：688567        证券简称：孚能科技        公告编号：2023-072
        孚能科技（赣州）股份有限公司

  关于预计 2024 年度日常关联交易额度的公告
 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

   是否需要提交股东大会审议：是

   日常关联交易对上市公司的影响：本次预计日常关联交易额度是以正常生产经营业务为基础，销售产品、采购原材料、接受劳务等交易价格根据市场价格确定，双方遵循公开、公平、公正原则；采购设备根据具体设备、产品的规格型号等方面并结合市场价格、招投标价格进行定价，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会因该关联交易对关联人形成较大的依赖。

  一、日常关联交易基本情况

    (一)日常关联交易履行的审议程序

  孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”或“孚能科技”）于 2023年 12 月 25 日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》。本议案关联董事 Keith D. Kepler 先生回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。公司独立董事已就该议案进行了事前认可，并在董事会上发表了明确同意的独立意见，认为：公司预计 2024 年度与关联人发生的关联交易系公司生产经营中正常业务行为，双方交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易价格根据市场价格确定，不存在损害公司和其他非关联方
股东利益的情况。董事会在审议此关联交易事项时，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规、《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

  因此，我们同意《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。


    (二)本次日常关联交易额度预计金额和类别

                                                                                                              单位：万元人民币

                                            本 次 预 计 占 同 类 业 本年年初至11月30 占同类业 本次预计金额与上年实际发生
 关联交易类别            关联人            金额      务 比 例 日与关联人累计已 务 比 例 金额差异较大的原因

                                                        （%）注 1  发生的交易金额    （%）注 1

              SIRO  SILK  ROAD  TEMZ

 向 关 联 人 ENERJDEPOLAMA                                                                终端需求旺盛，客户向公司批量
 销售产品、提 TEKNOLOJLERSANAY  VE  500,000.00      33.64        285,244.43    19.19 采购增加。

 供劳务        TCARET A.. （ 以 下 或 简 称

              “SIRO”）

                                                                                                2023 年“赣州年产 30GWh 新能
 向 关 联 人                                                                                    源电池项目（一期）”和“年产
 采购原材料、 佛山市超益精密设备有限公司  70,000.00      72.45          10,562.04    10.93 30GWh 动力电池生产基地项目
 设备、接受劳 （以下或简称“佛山超益”）                                                        （一期）”项目建设尚未进入设
 务                                                                                              备大规模采购阶段，2024 年公司
                                                                                                将采购生产设备。

注 1：SIRO 占同类业务比例是指，SIRO 交易金额占公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日营业收入的比例；佛山超益占同类业务比例是指，佛山超益交易金额占公司 2023
年 1 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日购买设备、接受劳务的比例。上述金额均未经审计，以最终经审计的数据为准。


                                                          单位：万元人民币

                        关联  前次预计金  前次实际发生金  预计金额与实
    关联交易类别        人      额注 1    额（本年年初至  际发生金额差
                                              11 月 30 日）    异较大的原因

 向 关 联 人 销售产品、 SIRO    350,000.00      285,244.43

 提供劳务

 向 关 联 人 采购原材 佛 山    26,000.00        10,562.04 交易未完成

 料、设备、接受劳务    超益

注 1：前次预计金额为预计 2023 年全年发生金额，与 SIRO 关联交易预计具体内容详见《关于增加预计 2023
年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2023-013）和《关于增加预计 2023 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2023-057）；与佛山超益关联交易预计具体内容详见《关于增加预计 2023 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2023-013）。

  二、关联人基本情况和关联关系

  (一)SIRO 基本情况

  企业名称：SIROSILKROADTEMZENERJDEPOLAMATEKNOLOJLERSANAY VE TCARETA..

  企业中文名称：丝绸之路储能产业有限公司

  成立时间：2021 年 9 月 27 日

  注册资本：1,581,888,790 土耳其里拉

  注册地址及主要生产经营地址：Biliim Vadisi, Muallimky Mahallesi Deniz
Caddesi No:143/5,KapNo:92,41400Gebze,Kocaeli,Turkey

  公司持股情况：孚能科技持股 50%

  财务情况具体如下：

                                                  单位：万土耳其里拉

    项    目      2023 年 9 月 30 日    项    目      2023 年 1 月-9 月

 资产总额                1,047,280.96 营业收入                  307,081.54

 负债总额                  1091938.06 营业利润                  -231795.24

 所有者权益总额            -44,657.10 净利润                  -231,868.74


  (二)佛山超益基本情况

  企业名称：佛山市超益精密设备有限公司

  成立时间：2022 年 4 月 28 日

  注册资本：10,000 万元人民币

  注册地址及主要生产经营地址：佛山市禅城区张槎一路 115 号一座西塔 6 层
03 单元之 1

  公司持股情况：孚能科技持股 35%

  财务情况具体如下：

                                                    单位：元人民币

    项    目      2023 年 9 月 30 日    项    目      2023 年 1 月-9 月

 资产总额              174,168,656.78 营业收入                312,185.85

 负债总额              123,357,701.52 营业利润                484,922.96

 所有者权益总额          50,810,955.26 净利润                  482,551.08

    (三)与上市公司的关联关系

  公司实际控制人之一、董事、研究院院长 Keith D. Kepler 先生担任 SIRO 董
事。公司董事会秘书张峰先生担任 SIRO、佛山超益公司的董事。

    (四)履约能力分析

  上述关联方依法存续且正常经营，资信状况良好。公司将就上述交易与关联方签署相关合同、协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

    三、日常关联交易主要内容

  本次预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的出售商品、提供劳务和采购原材料、设备、接受劳务等关联交易。公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；相关交易均履行了必要的决策程序和审批程序，交易的必要性、定价的公允性等方面均
符合相关要求。

    四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

    (一)关联交易的必要性

  公司是一家新能源整体解决方案提供商，目前已成为全球三元软包动力电池的领军企业之一。上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于提高公司日常经营业务的效率，有利于公司快速抢占国际新能源汽车市场份额，挖掘新客户，提高公司知名度。符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。

    (二)关联交易定价的公允性和合理性

  公司与上述关联方的关联交易将按照市场定价及招投标方式进行，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。上述的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。
    (三)关联交易的持续性

  公司与关联方之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司与上述关联方保持良好的合作伙伴关系，在一