*ST中捷:第八届监事会第四次(临时)会议决议公告

【摘要】证券代码：002021证券简称：*ST中捷公告编号：2023-106中捷资源投资股份有限公司第八届监事会第四次（临时）会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中捷资源投资股份...

证券代码：002021          证券简称：*ST中捷        公告编号：2023-106
                中捷资源投资股份有限公司

          第八届监事会第四次（临时）会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2023 年 12 月
23 日以通讯方式向全体监事发出通知召开第八届监事会第四次（临时）会议。
  2023 年 12 月 23 日第八届监事会第四次（临时）会议以通讯表决的方式召
开，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，发出表决票 3 张，收回有效
表决票 3 张。本次会议由监事会主席蔡雪慧女士召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  在保证全体监事充分发表意见的前提下，形成决议如下：

  1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于豁免公司第八
届监事会第四次（临时）会议通知期限的议案》。

  2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司获得债务
豁免暨关联交易的议案》。

  详情参见同日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收到债务豁免函暨关联交易的公告》（公告编号：2023-107）。

  经审核，监事会认为：本次关联交易不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司、股东、特别是中小股东利益的情形。本次交易事项审核程序符合相关规定，同意本次关联交易的事项。

  特此公告。

                                      中捷资源投资股份有限公司监事会
                                                    2023 年 12 月 24 日