上海凯宝:第六届董事会第一次会议决议公告

【摘要】证券代码：300039证券简称：上海凯宝公告编号：2023-048上海凯宝药业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上海凯宝药业股份有限公司（...

证券代码：300039          证券简称：上海凯宝        公告编号：2023-048
              上海凯宝药业股份有限公司

          第六届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知
于 2023 年 12 月 22 日以邮件、短信及书面的方式发出。会议于 2023 年 12 月 22 日
下午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参会董事九名，实际参会董事九名。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。经参会董事推选，本次会议由董事穆竟伟女士主持会议，经与会董事认真审议并表决，审议通过了以下决议：

    一、审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

    会议选举穆竟伟女士担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

    表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    二、审议并通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

    公司第六届董事会下设战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各委员会具体组成如下：

    名称              主任委员                  委员

    战略委员会        穆竟伟      叶祖光、李珍妮、周迎宾、刘建中

    审计委员会        李珍妮      马洪、穆竟伟

    薪酬与考核委员会  叶祖光      马洪、周迎宾

    提名委员会        马洪        李珍妮、穆竟伟


    上述人员任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

    表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    同意聘任周迎宾先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

    同意聘任刘建中先生、朱迎军先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

    同意聘任任立旺先生为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

    同意聘任任立旺先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

    公司董事会提名委员会审议通过了聘任公司高级管理人员的议案，公司董事会审计委员会审议通过了聘任公司财务总监的议案。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    四、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    同意聘任马聪影女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

    表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    特此公告。

                                        上海凯宝药业股份有限公司董事会
                                                      2023 年 12 月 24 日
附件：

                    相关人员简历

    朱迎军先生：1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级工商管理
师、高级策划师。历任新谊药业办公室主任，凯宝有限供销业务部部长、总经理助理，副总经理。现任公司商务部经理。

    截至本公告日，朱迎军先生持有公司股份 184,064 股，持股比例为 0.02%。与持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人员；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定情形；符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事、监事、高级管理人员的相关规定。

    马聪影女士：1990 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，2015 年 12 月
取得由深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2015 年 3 月起任职于公司
财务部，2016 年 3 月起任职于公司证券部，2017 年 11 月起担任公司证券事务代表。
    截至本公告日，马聪影女士未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人员；其任职符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

    联系地址：上海市工业综合开发区程普路 88 号

    办公电话：021-37572069

    传    真：021-37572069

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