上海凯宝:第六届监事会第一次会议决议公告

【摘要】证券代码：300039证券简称：上海凯宝公告编号：2023-049上海凯宝药业股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上海凯宝药业股份有限公司（...

证券代码：300039          证券简称：上海凯宝        公告编号：2023-049
            上海凯宝药业股份有限公司

          第六届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知
于 2023 年 12 月 22 日以邮件、短信及书面的方式发出，会议于 2023 年 12 月 22 日
在公司会议室以现场方式召开，会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。经全体监事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。经参会监事推选，会议由监事薛东升先生主持，与会监事审议通过了如下决议：

    审议并通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

    第六届监事会成员经 2023 年第一次临时股东大会选举及职工代表大会选举，产
生了 3 名监事。经本次会议审议，选举薛东升先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第六届监事会届满之日止。

    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    特此公告。

                                        上海凯宝药业股份有限公司监事会
                                                      2023 年 12 月 24 日