三特索道:第十二届董事会第二次临时会议决议公告

【摘要】证券代码：002159证券简称：三特索道公告编号：2023-46武汉三特索道集团股份有限公司第十二届董事会第二次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开...

 证券代码：002159        证券简称：三特索道      公告编号：2023-46
          武汉三特索道集团股份有限公司

      第十二届董事会第二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二次临时会议通知于 2023年12月 19日以短信、电子邮件、
书面送达的形式发出，会议于 2023 年 12 月 22 日以通讯方式召开。
会议由董事长周爱强先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，副董事长王栎栎先生因个人原因未能出席本次董事会。公司监事会全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过公司《关于修订、制定公司相关制度的议案》；
    根据中国证监会修订的《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等制度，以及于近期颁布的《上市公司独立董事管理办法》，并结合深交所修订的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关多项自律监管指引文件。为进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，严格落实上位法规则要求，保护中小股东及利益相关者的利益，公司董事会同意对公司部分内部
制度的部分条款进行修订以及制定《总裁办公会议事规则》，并逐项审议通过本次修订、制定的各项制度子议案。

    1.01《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》

              同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    1.02《关于修订<投资者关系管理工作制度>的议案》

              同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    1.03《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

              同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    1.04《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

              同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    1.05《关于修订<独立董事制度>的议案》

              同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    1.06《关于制定<总裁办公会议事规则>的议案》

              同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》《投资者关系管理工作制度》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》《关联交易决策制度》《独立董事制度》和制定的
《 总 裁 办 公 会 议 事 规 则 》 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。经本次董事会或待 2024 年第一次临时股东大会审议通过以上制度后，其各项制度的原版本即废止，同时废止原《总裁办公会制度》《董事长办公会制度》。


    本议案的子议案 1.03-1.05 项尚需提交公司 2024 年第一次临时
股东大会审议。

    （二）审议通过公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的
议案》。

    董事会提议于 2024 年 1 月 8 日（星期一）16:00 在武汉市东湖
开发区关山一路特 1号光谷软件园D1栋一楼会议室召开公司 2024年第一次临时股东大会。

              同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    公司第十二届董事会第二次临时会议决议。

    特此公告。

                            武汉三特索道集团股份有限公司
                                    董  事  会

                                    2023 年 12 月 23 日