天齐锂业:第六届董事会第九次会议决议公告

【摘要】股票代码：002466股票简称：天齐锂业公告编号：2023-058天齐锂业股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天齐锂业股份有限公司（以下简称...

股票代码：002466        股票简称：天齐锂业        公告编号：2023-058
                        天齐锂业股份有限公司

                  第六届董事会第九次会议决议公告

              本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

          完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议（以下简称“会议”）于2023年12月22日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2023年12月20日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事8人（其中独立董事4人），实际参加表决董事8人。本次会议由董事长蒋卫平先生召集，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。

    本次会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

    表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

    为满足公司全资子公司天齐锂业（射洪）有限公司（以下简称“射洪天齐”）和公司全资子公司成都天齐锂业有限公司（以下简称“成都天齐”）之全资子公司天齐锂业（江苏）有限公司（以下简称“江苏天齐”）的资金需求，董事会同意公司对射洪天齐增资，成都天齐对江苏天齐增资，以增强其资本实力。

    具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-060）。

    特此公告。

                                              天齐锂业股份有限公司董事会

                                              二〇二三年十二月二十三日