川能动力:2023年度第3次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：000155证券简称：川能动力公告编号：2023-087号四川省新能源动力股份有限公司2023年第3次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：1、本...

 证券代码：000155    证券简称：川能动力    公告编号：2023-087 号
        四川省新能源动力股份有限公司

      2023年第3次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

    1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议的召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、召开时间

    （1）现场会议召开时间：2023年 12月 22日 15:00。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为 2023年 12月 22日 9:15—15:00之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2023年 12月 22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

    2、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段 716
号 2号楼 16楼 1622会议室。

    3、会议的召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。

    4、会议的召集人为公司董事会。

    5、会议的主持人为公司董事长何连俊先生。


          6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》

      等法律法规及规范性文件的规定。

          （二）会议的出席情况

          本次股东大会通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份

      706,961,183 股，占上市公司总股份的 47.8995％。其中：通过现场投

      票的股东 2 人，代表股份 677,434,454 股，占上市公司总股份的

      45.8989％。通过网络投票的股东 21人，代表股份 29,526,729 股，占

      上市公司总股份的 2.0006％。

          公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。泰和泰律

      师事务所见证律师列席了本次股东大会。

          二、提案审议表决情况

            本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式。议案1、

      2为特别决议事项，须获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）

      所持表决权的 2/3以上通过。本次股东大会对各项议案的具体表决结

      果如下：

                                  同意                  反对                弃权        最终
序号      议案名称          票数        比例      票数      比例      票数    比例  表决
                            （股）      （%）    （股）    （%）    （股）  （%）  结果

      关于修订《公司章

1.00  程》部分条款的议  701,350,608  99.2064    5,610,575    0.7936      0      0    通过
      案

2.00  关于修订《董事会  701,512,008  99.2292    5,449,175    0.7708      0      0    通过
      议事规则》的议案

      关于选举公司第八

3.00  届监事会成员的议  706,472,183  99.9308    489,000    0.0692      0      0    通过
      案


          其中，持股 5%以下的中小股东表决情况如下：

                                  同意                  反对                弃权        最终
序号      议案名称          票数      比例      票数      比例    票数    比例  表决
                            （股）    （%）    （股）    （%）    （股）  （%）  结果

1.00  关于修订《公司章    615,003    9.8786    5,610,575    90.1214    0      0    通过
      程》部分条款的议案

2.00  关于修订《董事会议  776,403    12.4712    5,449,175    87.5288    0      0    通过
      事规则》的议案

      关于选举公司第八

3.00  届监事会成员的议    5,736,578  92.1453    489,000    7.8547      0      0    通过
      案

          三、律师出具的法律意见

          （一）律师事务所名称：泰和泰律师事务所

          （二）律师姓名：舒明杰、朱韵词

          （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席

      会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均

      符合《公司法》《股东大会议事规则》《公司章程》及其他相关法律

      法规的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

          四、备查文件

          （一）2023年第 3次临时股东大会决议；

          （二）关于四川省新能源动力股份有限公司召开 2023年第 3次

      临时股东大会的法律意见书。

          特此公告。

                              四川省新能源动力股份有限公司董事会

                                      2023年 12月 23日