新华制药:2023年第一次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：000756证券简称：新华制药公告编号：2023-52山东新华制药股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、公司20...

证券代码：000756                  证券简称：新华制药                  公告编号：2023-52
                          山东新华制药股份有限公司

                      2023年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

    1、公司2023年第一次临时股东大会（“临时股东大会”）没有否决议案的情形。

    2、临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开的情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议召开时间

  临时股东大会：2023 年 12 月 22 日下午二时

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年12月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：山东省淄博市高新区鲁泰大道1号本公司会议室

  3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

  4、召集人：本公司董事会

  5、主持人：本公司董事长贺同庆先生

  6、临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和本公司《公司章程》等有关规定。

    二、会议的出席情况

            出席现场会议的股东及股东授权代表人数                                                      2

              其中：A 股股东人数                                                                    1
现场会议统计

                    H 股股东人数                                                                    1

            所持有表决权的股份总数（股）                                                    210,457,563


              其中：A 股股东所持有表决权的股份总数                                          204,864,092

                      H 股股东所持有表决权的股份总数                                          5,593,471

            占本公司有表决权股份总数的比例（%）                                                  31.19%

              其中：A 股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表决权股份总数的比例（%）            30.36%

                    H 股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表决权股份总数的比例                  0.83%

            通过网络投票出席会议的 A 股股东人数                                                        6

网络投票统计  所持有表决权的股份总数（股）                                                  1,840,144

              占本公司有表决权股份总数的比例（%）                                                0.27%

            通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人数                                            8
 现场+网络合    所持有表决权的股份总数（股）                                                212,297,707
  并统计

              占本公司有表决权股份总数的比例（%）                                              31.47%

            通过现场和网络投票出席会议的中小股东及股东代理人数                                        7
中小股东参会

    统计      所持有表决权的股份总数（股）                                                  7,433,615

              占本公司有表决权股份总数的比例（%）                                                1.10%

  本公司部分董事、监事及高级管理人员以及北京市竞天公诚律师事务所代表、信永中和会计师事务所代表出席及列席了临时股东大会。

    三、提案审议和表决情况

  临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，相关议案的表决结果如下：

  1、审议通过了《关于以累积投票方式等额选举贺同庆、徐文辉、徐列、张成勇、侯宁为本公司第十一届董事会非独立董事》的普通议案，5 位非独立董事各自得票数占出席会议有效表决权总数的比例均超过二分之一，全部当选，具体表决结果如下：

  议案编码                  议案名称                            股份类别              得票数或比例

                                                      总计                                210,712,907
                                                      占出席会议有效表决权总数的比例            99.25%
            以累积投票方式选举贺同庆为本公司第十一  其中：与会A股股东                    206,693,337
  1.01              届董事会非独立董事

                                                            与会H股股东                      4,019,570
                                                      持股5%以下股东                        5,848,815

                                                      总计                                211,940,256
                                                      占出席会议有效表决权总数的比例            99.83%
            以累积投票方式选举徐文辉为本公司第十一  其中：与会A股股东                    206,693,337
  1.02              届董事会非独立董事

                                                            与会H股股东                      5,246,919
                                                      持股5%以下股东                        7,076,164


                                                      总计                                212,188,614
                                                      占出席会议有效表决权总数的比例            99.95%
            以累积投票方式选举徐列为本公司第十一届  其中：与会A股股东                    206,693,337
  1.03                董事会非独立董事

                                                            与会H股股东                      5,495,277
                                                      持股5%以下股东                        7,324,522

                                                      总计                                212,174,696
                                                      占出席会议有效表决权总数的比例            99.94%
            以累积投票方式选举张成勇为本公司第十一  其中：与会A股股东                    206,693,337
  1.04              届董事会非独立董事

                                                            与会H股股东                      5,481,359
                                                      持股5%以下股东                        7,310,604

                                                      总计                                212,173,746
                                                      占出席会议有效表决权总数的比例            99.94%
            以累积投票方式选举侯宁为本公司第十一届  其中：与会A股股东                    206,693,337
  1.05                董事会非独立董事

                                                            与会H股股东                      5,480,409
                                                      持股5%以下股东