和顺电气:苏州工业园区和顺电气股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

【摘要】证券代码：300141证券简称：和顺电气编号：2023-064苏州工业园区和顺电气股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。苏州工业园...

 证券代码：300141          证券简称：和顺电气          编号：2023-064
            苏州工业园区和顺电气股份有限公司

        关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第 八次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，同意 召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。现将本次会议有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

    2、股东大会召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由董事会提议召开，股东大会 会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及公司章程的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 14:00

    网络投票时间：2024 年 1 月 8 日，其中：（1）通过深圳证券交易所交易系
 统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 8 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下
 午 13:00—15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024
 年 1 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00。

    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召
开。

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日：2024年1月3日（星期三）

  7、出席对象：

  （1）截至股权登记日2024年1月3日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样见附件二)。

  （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师及相关人员。

  8、会议地点：苏州工业园区和顺路8号公司办公大楼五楼会议室。

    二、会议审议事项

  本次股东大会将审议以下提案：

                                                                    备注

    提案编码                      提案名称                  该列打勾的栏目可以
                                                                    投票

      100          总议案：除累积投票提案外的所有提案              √

                                非累积投票提案


                                                                    备注

    提案编码                      提案名称                  该列打勾的栏目可以
                                                                    投票

      1.00      《关于修订<公司章程>的议案》                        √

                《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》    √作为投票对象的子
      2.00

                （需逐项表决）                                议案数：（6）

      2.01      《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                √

      2.02      《关于修订<董事会议事规则>的议案》                  √

      2.03      《关于修订<监事会议事规则>的议案》                  √

      2.04      《关于修订<对外担保管理制度>的议案》                √

      2.05      《关于修订<关联交易管理制度>的议案》                √

      2.06      《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                √

  上述议案经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
    三、出席会议登记办法：

  1、登记方式

  （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

  （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股东账户卡办理登记手续；

  （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，但出席现场会议时应持上述证件的原件，以备查验。本次会议不接受电话登记。


  2、登记时间：2024 年 1 月 4 日至 1 月 5 日（9:00—11:00、14:00—16:00）。
  3、登记地点：苏州工业园区和顺路 8 号公司董事会秘书办公室。

  4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点签到入场。

    四、参加网络投票的具体操作流程

  公司本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    五、其他事项

  1、联系方式

  联系人：缪龙飞

  电  话：0512－62862607

  传  真：0512－62862608

  联系地址：苏州工业园区和顺路 8 号和顺电气董事会秘书办公室

  2、本次股东大会会期一天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

    六、备查文件

  1、第五届董事会第八次会议决议；

  2、第五届监事会第七次会议决议；

  3、深交所要求的其他文件。

  特此通知。

                              苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会
                                                    2023 年 12 月 23 日

  附件一：

              参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

  1、投票代码与投票简称：投票代码“350141”，投票简称为“和顺投票”
  2、填报表决意见或选举票数

  对于本次股东大会的非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
  对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中票数超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

  本次股东大会议案均为非累积投票提案。

  3、股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，其所拥有的选举票数，按照该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份数量合并计算。股东使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户投票时，应当以其拥有的所有股东账户下全部相同类别股份对应的选举票数为限进行投票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果记录的选举票数为准。

  4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2024 年 1 月 8 日的交易时间，即上午 9:15—9:25，9:30—
11:30 和下午 13:00—15:00。


  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月8日（现场会议召开当
日），9:15—15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


    附件二：

                  授权委托书

  兹委托      先生（女士）代表本人（或本单位）出席苏州工业园区和顺
电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，本人/单位授权      （先
生/女士）对以下表决事项按照如下委托意思进行表决，并授权其签署本次会议需要签署的相关文件。

                                                  备注

    提案编码          提案名称            该列打勾的栏  同意  反对  弃权
                                                目可以

                                                  投票

                  总议案：除累积投票提案

      100                                      √

                      外的所有提案

                                非累积投票议案

                《关于修订<公司章程>的

      1.00                                      √

                议案》

                《关于修订及制定公司部  √作