广济药业:第十届监事会第三十六次(临时)会议决议公告

【摘要】证券代码：000952证券简称：广济药业公告编号：2023－065湖北广济药业股份有限公司第十届监事会第三十六次（临时）会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议...

 证券代码：000952                证券简称：广济药业                  公告编号：2023－065
            湖北广济药业股份有限公司

    第十届监事会第三十六次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2023 年 12 月 11 日以专人送达、书
面传真和电子邮件形式发出；

    2、会议的时间和方式：2023 年 12 月 22 日下午 15：00 时在湖北广济药业
股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开；

    3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，张莎莎女士为现场表决，孙茂
万先生、蒋涛先生为通讯表决；

    4、本次会议由监事会主席孙茂万先生主持；

    5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于拟为子公司湖北广济药业济康医药有限公司提供担保的议案》

    具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于拟为子公司湖北广济药业济康医药有限公司提供担保的公告》（公告编号：2023-066）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第三十六次（临时）会议决议。

    特此公告。

                                      湖北广济药业股份有限公司监事会
                                                    2023 年 12 月 22 日