全通教育:2023年第一次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：300359证券简称：全通教育公告编号：2023-053全通教育集团（广东）股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：...

证券代码：300359        证券简称：全通教育        公告编号：2023-053
        全通教育集团（广东）股份有限公司

        2023年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；

  3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  2023 年 12 月 7 日，全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会以公告方式向全体股东发出召开 2023 年第一次临时股东大会的通知。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中，现场会议于 2023 年
12 月 22 日下午 14:30 在中山市东区中山四路 88 号尚峰金融商务中心 5 座 18 层
会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2023 年 12 月 22 日的交
易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票时间为 2023 年 12 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00。

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共7人，代表有表决权的股份数为151,624,054股，占公司有表决权股份总数的23.9406%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共3人，代表有表决权的股份数为151,501,154股，占公司有表决权股份总数的23.9212%；通过网络投票的股东共4人，代表有表决权的股份数为122,900股，占公司有表决权股份总数的0.0194%。公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东及股东代理人（以下简称“中小股东”）共4人，代表有表决权的股份数为122,900股，占公司有表决权股份总数的0.0194%。


  本次股东大会由公司董事会召集，由董事长毛剑波先生作为本次股东大会会议的主持人，公司全体董事、监事及高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、议案审议和表决情况

  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：

  1、审议通过了《全通教育集团（广东）股份有限公司独立董事工作制度》
  表决结果：同意151,538,354股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9435%；反对85,700股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0565%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。

  其中，中小股东表决结果：同意37,200股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的30.2685%；反对85,700股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的69.7315%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的0%。

    2、审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

  表决结果：同意151,538,354股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9435%；反对85,700股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0565%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。

  其中，中小股东表决结果：同意37,200股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的30.2685%；反对85,700股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的69.7315%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的0%。

    三、律师发表见证意见

  本次股东大会经北京市康达律师事务所律师周延、邢中华见证并出具了法律意见书。见证律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法
有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

  1、公司2023年第一次临时股东大会会议决议；

  2、北京市康达律师事务所出具的《关于全通教育集团（广东）股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                              全通教育集团（广东）股份有限公司董事会
                                                  2023 年 12 月 22 日