奥尼电子:2023年第一次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：301189证券简称：奥尼电子公告编号：2023-033深圳奥尼电子股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股...

证券代码：301189        证券简称：奥尼电子        公告编号：2023-033
                深圳奥尼电子股份有限公司

            2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无否决议案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 14:30

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2023 年 12 月 22 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。

  2、会议召开地点：深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿辉工业园 5#厂房 4 楼
会议室

  3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
  4、会议股权登记日：2023 年 12 月 15 日（星期五）

  5、股东大会召集人：深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会

  6、会议主持人：副董事长吴斌先生

  7、本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 73,814,668 股，占上市公司总
股份的 64.2445%。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 73,721,100 股，
占上市公司总股份的 64.1631%。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 93,568 股，
占上市公司总股份的 0.0814%。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 94,668 股，占上市公司总
股份的 0.0824%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1,100 股，占
上市公司总股份的0.0010%。通过网络投票的中小股东3人，代表股份93,568股，占上市公司总股份的 0.0814%。

    2、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：
    1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    表决结果：同意 73,721,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8732%；
反对 93,568 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1268%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    表决结果：同意 73,721,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8732%；
反对 93,568 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1268%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    表决结果：同意 73,721,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8732%；
反对 93,568 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1268%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    4、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    表决结果：同意 73,721,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8732%；
反对 93,568 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1268%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    5、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

    表决结果：同意 73,721,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8732%；
反对 93,568 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1268%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    6、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

    表决结果：同意 73,721,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8732%；
反对 93,568 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1268%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    7、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

    表决结果：同意 73,721,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8732%；
反对 93,568 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1268%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    8、审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

    表决结果：同意 73,721,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8732%；
反对 93,568 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1268%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    9、审议通过《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》

    表决结果：同意 73,721,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8732%；
反对 93,568 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1268%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    10、审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》


    表决结果：同意 73,721,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8732%；
反对 93,568 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1268%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    11、审议通过《关于修订<累积投票制度>的议案》

    表决结果：同意 73,721,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8732%；
反对 93,568 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1268%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    12、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    表决结果：同意 73,721,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8732%；
反对 93,568 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1268%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    13、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

    表决结果：同意 73,721,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8732%；
反对 93,568 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1268%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

  2、律师姓名：章志强、刘玉敏

  3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、2023 年第一次临时股东大会会议决议；

  2、北京市竞天公诚律师事务所关于公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书。

深圳奥尼电子股份有限公司董事会
      2023 年 12 月 22 日