超讯通信:第五届监事会第一次会议决议公告

【摘要】证券代码：603322证券简称：超讯通信公告编号：2023-119超讯通信股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及...

证券代码：603322        证券简称：超讯通信        公告编号：2023-119
              超讯通信股份有限公司

          第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

  （二）超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第三次临时股东
大会于 2023 年 12 月 22 日召开，大会选举罗学维先生、邓国平先生为公司第五
届监事会股东代表监事，与职工代表监事陈群先生共同组成公司第五届监事会。同日，第五届监事会第一次会议在公司会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知于会前以书面形式发出；

  （三）本次会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人；

  （四）本次会议由罗学维先生主持。

  二、监事会会议审议情况

  审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

  同意公司选举罗学维先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满为止。

  罗学维先生简历：

  罗学维，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年至 2017 年任中国移动集团广东有限公司广州分公司区域分公司总经理；2017年至今历任超讯通信广东分公司总经理、市场部副总监、市场部总监兼总经理助理；2017 年 12 月至今任公司监事会主席。

  特此公告。

                                          超讯通信股份有限公司监事会
                                                    2023 年 12 月 22 日