兴业证券:兴业证券第六届董事会第十八次会议决议公告

【摘要】证券代码：601377证券简称：兴业证券公告编号：临2023-044兴业证券股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连...

证券代码：601377 证券简称：兴业证券  公告编号：临 2023-044
            兴业证券股份有限公司

        第六届董事会第十八次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于
2023 年 12 月 19 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2023 年 12 月 22 日以通讯
方式召开。公司现有董事 9 名，全体董事参加会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。

  本次会议审议情况如下：

  一、听取了《关于兴业证券慈善基金会运作情况的报告》

  二、听取了《关于兴证新加坡公司设立和当前运作情况的报告》

  三、审议通过了《关于 2022 年度公司高级管理人员薪酬分配的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  独立董事均对本议案发表了同意的独立意见。

  特此公告。

                                                兴业证券股份有限公司
                                                      董  事会

                                            二○二三年十二月二十三日