申华控股:申华控股董事会决议公告

【摘要】证券代码：600653证券简称：申华控股编号：临2023-47号辽宁申华控股股份有限公司董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。辽宁申...

 证券代码：600653        证券简称：申华控股            编号：临 2023-47 号

      辽宁申华控股股份有限公司董事会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
  大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    辽宁申华控股股份有限公司第十二届董事会第二十次会议于 2023 年 12 月 22 日以通
 讯方式召开，会议应出席董事 6 名，亲自出席董事 6 名，公司全体董事出席并表决。公
 司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规 定。会议由公司董事长李景伟先生主持，审议并通过决议如下：

    一、 关于修订《独立董事工作制度》的议案；

    该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    修订后的《辽宁申华控股股份有限公司独立董事工作制度》（2023 年修订稿）详见上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    二、 关于修订《投资者关系管理制度》的议案。

    该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    修订后的《辽宁申华控股股份有限公司投资者关系管理制度》（2023 年修订稿）详见
 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    备查文件：第十二届董事会第二十次会议决议。

    特此公告。

                                              辽宁申华控股股份有限公司董事会
                                                            2023 年 12 月 23 日