闰土股份:第七届董事会第一次会议决议公告

【摘要】证券代码：002440证券简称：闰土股份公告编号：2023-033浙江闰土股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江闰土股份有限公司（以下简称...

证券代码：002440            证券简称：闰土股份            公告编号：2023-033
            浙江闰土股份有限公司

      第七届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2023
年 12 月 21 日下午 16:00 在闰土大厦 1902 会议室以现场会议的方式召开。

    为保证董事会、高级管理团队的延续性，经全体新任董事同意，本次会议通知以口头方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事阮静波女士主持，会议应参加的董事 9 名，实际参加董事 9 人，公司监事、公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

    一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

    选举董事阮静波女士为公司第七届董事会董事长（简历详见附件），任期三
年，至本届董事会届满之日止（2023 年 12 月 21 日至 2026 年 12 月 20 日）。
    该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》。

    选举董事茹恒先生为公司第七届董事会副董事长（简历详见附件），任期三
年，至本届董事会届满之日止（2023 年 12 月 21 日至 2026 年 12 月 20 日）。
    该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案》。

    战略委员会成员为：阮静波、茹恒、周杰文、阮加春、阮光栋、丁兴成、马东方，召集人为阮静波；

    审计委员会成员为：沃健、赵万一、阮静波，召集人为沃健；

    提名委员会成员为：马东方、沃健、阮静波，召集人为马东方；

    薪酬与考核委员会成员为：赵万一、马东方、阮静波，召集人为赵万一。

    以上各专门委员会委员任期三年，至本届董事会届满之日止（2023 年 12 月
21 日至 2026 年 12 月 20 日）。

    该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

    经公司董事长阮静波女士提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任周杰文先生为公司总经理（简历详见附件），任期三年，至本届董事会届
满之日止（2023 年 12 月 21 日至 2026 年 12 月 20 日）。

    该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

    经公司董事长阮静波女士提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任刘波平先生为公司第七届董事会秘书（简历详见附件），任期三年，至本
届董事会届满之日止（2023 年 12 月 21 日至 2026 年 12 月 20 日）。

    该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

    经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会提名和资格审查，董事会同意聘任周成余先生为公司财务总监（简历详见附件），任期三年，至本届董事会届
满之日止（2023 年 12 月 21 日至 2026 年 12 月 20 日）。

    该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    七、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

    经公司董事会提名委员会提名和资格审查，董事会同意聘任茹恒先生、阮光栋先生、刘波平先生、徐军先生、景浙湖先生、张志峰先生为公司副总经理（简
历详见附件），任期三年，至本届董事会届满之日止（2023 年 12 月 21 日至 2026
年 12 月 20 日）。

    该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

    董事会同意聘任范永武先生为公司证券事务代表（简历详见附件），任期三
年，至本届董事会届满之日止（2023 年 12 月 21 日至 2026 年 12 月 20 日）。
    该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    九、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。


    经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任罗宜家先生为公司内部审计负责人（简历详见附件），任期三年，至本届董事会届满之日止（2023 年 12 月
21 日至 2026 年 12 月 20 日）。

    该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    十、审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

    《独立董事专门会议工作制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    十一、审议通过《关于制定<战略委员会议事规则>的议案》

    《战略 委员 会议事 规则 》详见 公司 指定 信息披 露网 站巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    十二、审议通过《关于制定<提名委员会议事规则>的议案》

    《提名 委员 会议事 规则 》详见 公司 指定 信息披 露网 站巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    十三、审议通过《关于制定<审计委员会议事规则>的议案》

    《审计 委员 会议事 规则 》详见 公司 指定 信息披 露网 站巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    十四、审议通过《关于制定<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

    《薪酬与考核委员会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    十五、备查文件

    1、公司第七届董事会第一次会议决议。

  特此公告。

                                          浙江闰土股份有限公司董事会
                                            二〇二三年十二月二十二日
附件：简历

    阮静波，女，中国国籍，无境外永久居留权。1987 年 1 月出生，硕士研究
生学历，高级经济师职称；曾任公司董事长助理，闰土生态园区副主任；现任本公司董事长，闰土控股集团有限公司董事长，约克夏化工控股有限公司董事局主席。持有上市公司股份 181,331,054 股，为公司实际控制人之一，是董事茹恒先生的配偶，董事阮加春先生的侄女，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，除上述情况外，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，阮静波女士不属于“失信被执行人”。

    茹恒，男，中国国籍，无境外永久居留权。1983 年 12 月出生，中共党员，
硕士研究生学历；曾任职于绍兴市国土资源局，绍兴市流动人口服务管理局；曾任公司董事长助理；现任公司董事、副总经理。茹恒先生未持有上市公司股份，是董事阮静波女士的配偶，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，除上述情况外，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，茹恒先生不属于“失信被执行人”。

    周杰文，男，中国国籍，无境外永久居留权。1972 年 12 月出生，研究生学
历，高级工程师职称。长期在化工行业工作，曾先后担任浙江善高化学有限公司车间主任、宁波镇洋化工发展有限公司技术中心主任、发展部经理、江苏大和氯碱化工有限公司生产副总、常务副总、浙江巍华新材料有限公司总经理。现任浙江闰土新材料有限公司执行董事、总经理，浙江赛亚化工材料有限公司董事长、总经理。周杰文先生未持有上市公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，除上述情况外，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网查询，周杰文先生不属于“失信被执行人”。

    刘波平，男，中国国籍，无境外永久居留权。1975 年 1 月出生，硕士研究
生学历。曾任浙江闰土股份有限公司投资审计部副部长、证券投资部副部长、证券投资部部长、证券事务代表、董事会秘书；现任本公司副总经理、董事会秘书。
刘波平先生未持有上市公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，除上述情况外，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网查询，刘波平先生不属于“失信被执行人”。

    周成余，男，中国国籍，无境外永久居留权。1962 年 9 月出生，大专学历，
上海交大 MBA 结业，高级会计师职称；曾任浙江绍兴茶厂财务科副科长、科长、浙纸集团公司财务处副处长、处长、副总会计师、总会计师、董事、副董事长、浙江长城包装公司总经理、浙江闰土化工集团有限公司财务总监兼财务部部长、浙江闰土股份有限公司财务总监兼董事会秘书；现任本公司财务总监。周成余先生持有上市公司股份 1,118,952 股，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，除上述情况外，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网查询，周成余先生不属于“失信被执行人”。

    阮光栋，男，中国国籍，无境外永久居留权。1980 年 8 月出生，中共党员，
大学本科学历，高级经济师职称，高级工程师职称，中国染料工业协会副会长，浙江染料工业协会副理事长；曾任公司外贸事业部经理、生产计划部部长、监事会主席；现任公司董事、副总经理、国际贸易中心主任，闰土生态工业园管理委员会主任，约克夏化工控股有限公司副总裁。阮光栋先生未持有上市公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事之间不存在关联关系，除上述情况外，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网查询，阮光栋先生不属于“失信被执行人”。

    徐军，男，中国国籍，无境外永久居留权。1976 年 1 月出生，中共党员，
硕士研究生学历，曾任职于浙江省绍兴市上虞区公安局、绍兴市公安局滨海分局、绍兴市公安局，2016 年 6 月进入浙江闰土股份有限公司工作，曾任公司董事长助理；现任本公司副总经理。徐军先生未持有上市公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管
理人员之间不存在关联关系，除上述情况外，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网查询，徐军先生不属于“失信被执行人”。

    景浙湖，男，中国国籍，无境外永久居留权。1968 年 2 月出生，大专学历，
中共党员；曾任上虞珊瑚化工厂销售科科长、浙江珊瑚化