首航高科:第五届监事会第三次会议决议公告

【摘要】证券代码：002665证券简称：首航高科公告编号：2023-078首航高科能源技术股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况...

证券代码：002665        证券简称：首航高科        公告编号：2023-078
              首航高科能源技术股份有限公司

              第五届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次
会议于 2023 年 12 月 21 日在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 20
号楼以现场参会方式召开，本次会议通知及相关资料已于 2023 年 12 月 9 日以邮
件、电话及传真方式送达全体监事。本次监事会会议由监事陈双塔先生召集和主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。经全体监事讨论和表决，一致通过如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    1、审议《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司
2024 年第一次临时股东大会审议。

  全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意将该议案提请公司
2024 年第一次临时股东大会审议。

  经核查，监事会认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，能够满足公司财务审计工作要求，秉承独立、客观、公正的原则，勤勉尽职，保证了公司审计报告的真实、准确和完整。监事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
  全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、公司第五届监事会第三次会议决议。

  特此公告。

                                        首航高科能源技术股份有限公司
                                                    监事会

                                              2023 年 12 月 21 日