首开股份:首开股份2023年第十一次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：600376证券简称：首开股份公告编号：2023-118北京首都开发股份有限公司2023年第十一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整...

证券代码：600376        证券简称：首开股份    公告编号：2023-118

          北京首都开发股份有限公司

    2023 年第十一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2023 年 12 月 21 日

(二)  股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融
  中心 D 座首开股份十三层会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    16

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        1,597,418,708

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                          61.9258

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。本次股东大会由董事长李岩先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  (五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

  2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

  3、高士尧女士（代行董事会秘书职责）出席了会议；公司部分高级管理人员列
      席了会议。

  二、  议案审议情况

  (一)  非累积投票议案

  1、 议案名称：关于公司为佛山市玺泰房地产有限公司申请贷款提供担保的议案
      审议结果：通过

      表决情况：

股东类型            同意                    反对              弃权

              票数      比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    1,596,836,408    99.9635  582,300    0.0365    0    0.0000

  2、 议案名称：关于公司为北京首开寸草养老服务有限公司申请贷款提供担保的
      议案

      审议结果：通过

      表决情况：

股东类型            同意                    反对                弃权

              票数      比例（%）    票数      比例    票数  比例（%）
                                                  （%）

  A 股    1,585,152,529    99.2321  12,266,177  0.7678      2    0.0001

  3、 议案名称：关于北京惠信端泰商业管理有限公司与公司共同申请贷款的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

股东类型            同意                  反对              弃权

              票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    1,596,842,408    99.9639  576,300    0.0361    0    0.0000

  (二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案        议案名称                同意                反对            弃权

序号                            票数      比例      票数      比例  票数  比例
                                            （%）              （%）        （%）

1    关于公司为佛山市玺泰  238,538,070  99.7564    582,300  0.2436    0  0.0000
      房地产有限公司申请贷

      款提供担保的议案

2    关于公司为北京首开寸  226,854,191  94.8702  12,266,177  5.1297    2  0.0001
      草养老服务有限公司申

      请贷款提供担保的议案

3    关于北京惠信端泰商业  238,544,070  99.7589    576,300  0.2411    0  0.0000
      管理有限公司与公司共

      同申请贷款的议案

  (三)  关于议案表决的有关情况说明

  无

  三、  律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

  律师：张静、李卓颖

2、律师见证结论意见：

  本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
特此公告。

                                      北京首都开发股份有限公司董事会
                                                    2023 年 12 月 21 日