广信材料:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

【摘要】证券代码：300537证券简称：广信材料公告编号：2023-092江苏广信感光新材料股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性...

证券代码：300537          证券简称：广信材料        公告编号：2023-092
          江苏广信感光新材料股份有限公司

  关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
                证券事务代表的公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 21 日
召开 2023 年第三次临时股东大会，同日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的聘任（相关人员简历见附件），现将相关情况公告如下：
    一、公司第五届董事会组成情况

    公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，
具体成员如下：

    1、董事长：李有明先生。

    2、非独立董事：李有明先生、曾燕云女士、张启斌先生、刘斌先生、安丰磊先生、刘光曜先生。

    3、独立董事：陈长生先生、刘晓亚女士、吴颖昊先生。

    公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形；不是失信被执行人。

    董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数未少于公司董事总数的三分之一，三位独立董事的任职资格和独立性在公司2023 年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异
议，符合相关法律法规的规定。公司第五届董事会董事任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

    二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况

    公司第五届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会成员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。各专门委员会组成人员如下：

    1、战略委员会委员：李有明先生（召集人）、刘晓亚女士、陈长生先生；

    2、审计委员会委员：吴颖昊先生（召集人）、刘晓亚女士、曾燕云女士；

    3、提名委员会委员：陈长生先生（召集人）、安丰磊先生、刘晓亚女士；

    4、薪酬与考核委员会委员：吴颖昊先生（召集人）、刘晓亚女士、曾燕云女士。
    专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任召集人。审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员并且召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。

    三、公司第五届监事会组成情况

    公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 2 名、非职工代表监事 1
名，具体成员如下：

    1、职工代表监事：谭彩云女士（监事会主席）、何华女士。

    2、非职工代表监事：吴海梅女士。

    公司第五届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形；不是失信被执行人。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。公司第五届监事会监事任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

    四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

    1、高级管理人员

    总经理：李有明先生


    副总经理：张启斌先生、安丰磊先生

    财务总监：张启斌先生

    董事会秘书：张启斌先生

    2、证券事务代表

    证券事务代表：周吕嫒女士

    公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。以上高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形；不是失信被执行人。公司高级管理人员及证券事务代表任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

    张启斌先生和周吕嫒女士均持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

    董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

    联系电话：0510-68826620

    电子邮箱：gxcl@kuangshun.com

    联系地址：江苏省江阴市青阳镇工业集中区华澄路 18 号

    传真：0510-86915301

    五、部分董事、监事及高级管理人员任期届满离任情况

    因任期届满，毛金桥先生不再担任公司董事职务，仍在公司担任其他职务；朱民先生不再担任公司董事、副董事长、财务总监职务，仍在公司担任其他职务；王涛先生、陈贇女士不再担任公司独立董事职务及董事会专门委员会职务，也不在公司担任其他职务；唐雄先生不再担任公司监事职务，仍在公司担任其他职务。

    截至本公告日，毛金桥先生直接持有公司 588,375 股，占公司总股本的 0.29%；
朱民先生直接持有公司 573,750 股，占公司总股本的 0.29%。王涛先生、陈贇女士和唐雄先生未持有公司股票。


    上述离任人员，均不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺，其股份变动将继续遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及相关承诺履行义务。

    公司对毛金桥先生、朱民先生、王涛先生、陈贇女士和唐雄先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

    特此公告。

                                        江苏广信感光新材料股份有限公司
                                                      董事会

                                                2023 年 12 月 21 日


    附件：

    一、第五届董事会成员简历

    1、李有明：男，1969年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。1991年至1992年在番禺环球电子化学材料厂从事研发、生产工作，1993年至1994年调任番禺环球电子化学材料厂业务经理，负责PCB专用油墨的销售工作。1995年至2000年在番禺康泰电子试剂材料有限公司担任总经理，负责该公司的经营管理工作。2000年，李有明先生与其妹李玉梅于广州共同出资设立番禺广信，从事PCB专用油墨的研发、生产和销售。2006年，李有明先生于无锡设立公司前身广信油墨。2006年至2011年历任广信油墨、广信科技执行董事兼经理。现任广州福贡庆贸易有限公司执行董事兼经理、广州广臻执行董事兼总经理、江阴广豫执行董事、江苏宏泰董事。2011年9月至今任公司董事长。2017年11月至今任公司总经理、董事。

    截至本公告日，李有明先生直接持有公司股份73,354,862股，占公司总股本的36.66%，为公司控股股东及实际控制人。李有明先生与公司第五届非独立董事曾燕云女士为夫妻关系，曾燕云为公司实际控制人李有明先生的一致行动人。除此之外，李有明先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；李有明先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；不是失信被执行人。李有明先生符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

    2、曾燕云：女，1972 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾
任番禺环球电子有限公司技术员，江南电子材料有限公司会计，金信油墨董事。现任广州广臻管理部经理。2011 年 9 月至今任公司董事。

    截至本公告日，曾燕云女士直接持有公司股份150,000股，占公司总股本的0.07%，曾燕云女士与公司控股股东及实际控制人李有明先生为夫妻关系，曾燕云女士为公司实际控制人李有明先生的一致行动人。除此之外，曾燕云女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；曾燕云女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；不是失信被执行人。曾燕云女士符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

    3、张启斌：男，1989 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学硕士
研究生。曾任北京融智企业社会责任研究所高级咨询顾问，《21 世纪经济报道》项目经理，北京未满生活科技有限公司联合创始人、运营总监，广州市想象文化传媒有限公司高级市场经理，广州有岸文化传播有限公司执行董事兼总经理。2018 年加
入公司任董事长助理，现任江苏宏泰董事、江阴广庆董事、深圳乐建董事、苏州扬
明总经理、江西扬明总经理、江西扬臻总经理。2019 年 6 月 10 日至今任公司副总经
理、董事会秘书。2020 年 11 月 9 日至今任公司董事。

    截至本公告日，张启斌先生直接持有公司股份215,200股，占公司总股本的0.11%。张启斌先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；张启斌先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；不是失信被执行人。张启斌先生符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

    4、刘斌：男，1976 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历