中科云网:第五届董事会2023年第一次独立董事专门会议的审查意见

【摘要】中科云网科技集团股份有限公司第五届董事会2023年第一次独立董事专门会议的审查意见根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，中科云网科技集团股份有限公司（...

          中科云网科技集团股份有限公司

第五届董事会 2023 年第一次独立董事专门会议的审查意见
  根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，中科云网
科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 20 日以通讯会议
的方式召开第五届董事会 2023 年第一次独立董事专门会议。

  本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席 3 人，独立董事共同推举陈叶秋女
士为本次独立董事专门会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会独立董事认真阅读，会议就《关于公司向关联方申请借款暨关联交易的议案》形成如下审查意见：

  公司事前就与公司向关联方申请借款暨关联交易的事项通知了我们，并提供了相关资料和进行了必要的沟通，经认真审阅本次事项的相关资料，我们认为：本次关联交易系支持公司业务发展、扩充公司资金流，实际控制人所控制的企业向公司提供的短期资金周转，为公司正常生产经营业务所需，符合公司实际情况。本次关联交易利率为中国人民银行同期贷款利率 3.45%/年，以市场公允价格为定价依据，遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形，亦不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。公司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回避表决。我们同意本次公司向关联方申请借款暨关联交易的事项，并提交公司第五届董事会 2023 年第十七次（临时）会议审议。

                                        独立董事：陈叶秋、邓青、李臻
                                                    2023 年 12 月 20 日