歌华有线:歌华有线关于修订部分治理制度的公告

【摘要】证券代码：600037证券简称：歌华有线公告编号：临2023-033北京歌华有线电视网络股份有限公司关于修订部分治理制度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性...

证券代码：600037      证券简称：歌华有线      公告编号：临 2023-033
      北京歌华有线电视网络股份有限公司

          关于修订部分治理制度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12
月 21 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司独立董事制度>的议案》《关于修订<公司董事会各专门委员会实施细则>的议案》《关于修订<公司投资管理办法>的议案》《关于制定<公司内部控制评价制度>的议案》。议案内容如下：

    一、修订原因及依据

  为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际经营管理情况，对公司现行的部分治理制度进行系统性的梳理与修订。

  二、公司部分治理制度同步修订明细

                                                      是否需提交股

  序号              制度名称              具体情况

                                                      东大会审议

  1  《公司独立董事制度》                修订          是

  2  《公司董事会战略委员会实施细则》    修订          否

  3  《公司董事会审计委员会实施细则》    修订          否

      《公司董事会薪酬与考核委员会实施

  4                                        修订          否

      细则》


  5  《公司董事会提名委员会实施细则》    修订          否

  6  《公司投资管理办法》                修订          否

  7  《公司内部控制评价制度》            制定          否

  上述制度中，修订后的《公司独立董事制度》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后生效。生效后的《公司独立董事制度》将于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

                              北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
                                          2023 年 12 月 22 日