保龄宝:董事会议事规则修订对照表

【摘要】保龄宝生物股份有限公司董事会议事规则修订对照表（已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议）根据中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司...

                      保龄宝生物股份有限公司

                    董 事会 议事规则修订 对照 表

          （已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议）

      根据中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》以及

  《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等

  的相关规定，结合保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）自身实际情况，

  拟对《董事会议事规则》进行相应修订，具体内容如下：

                  修订前                                      修订后

  第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临  第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临
时会议：                                    时会议：

  （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；  （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；
  （二）三分之一以上董事联名提议时；          （二）三分之一以上董事联名提议时；

  （三）监事会提议时；                        （三）监事会提议时；

  （四）董事长认为必要时；                    （四）董事长认为必要时；

  （五）二分之一以上独立董事提议时；          （五）独立董事专门会议审议并经全体独立董
  （六）证券监管部门要求召开时；            事过半数同意时；

  （七）《公司章程》规定的其他情形。            （六）证券监管部门要求召开时；

                                              （七）《公司章程》规定的其他情形。

  第十五条  会议主持人应当提请出席董事会会议  第十五条 会议主持人应当提请出席董事会会议
的董事对各项提案发表明确的意见。            的董事对各项提案发表明确的意见。

  对于根据规定需要独立董事事前认可的提案，会  对于根据规定需要独立董事专门会议审议的提议主持人应当在讨论有关提案前，指定一名独立董 案，应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体
事宣读独立董事达成的书面认可意见。          独立董事过半数同意后方可提交董事会审议。

  董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事发言  董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事发言
的，会议主持人应当及时制止。                的，会议主持人应当及时制止。

  除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议  除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未包括在会议通知中的提案进行表决。董事 不得就未包括在会议通知中的提案进行表决。董事接受其他董事委托代为出席董事会会议的，不得代 接受其他董事委托代为出席董事会会议的，不得代表其他董事对未包括在会议通知中的提案进行表 表其他董事对未包括在会议通知中的提案进行表
决。                                        决。

      除上述修改外，《董事会议事规则》其他条款不变。

保龄宝生物股份有限公司

      董事会

2023 年 12 月 20 日